Bitcoin Fog  : Roman Sterlingov reconnu coupable d'avoir exploité un service de mixage de crypto-monnaie de 400 millions de dollars

Dans le cadre d'une victoire du gouvernement américain dans la répression des services illégaux de mixage de crypto-monnaie, Roman Sterlingov, le fondateur de Bitcoin Fog, âgé de 35 ans, a été reconnu coupable de blanchiment d'argent et d'accusations connexes par un tribunal de district des États-Unis, mardi 12 mars.

Tldr

• Roman Sterlingov, le fondateur de Bitcoin Fog, âgé de 35 ans, a été reconnu coupable de blanchiment d'argent, de complot de blanchiment d'argent, d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et de violations de la loi sur les émetteurs d'argent DC
• Bitcoin Fog, qui a fonctionné d'octobre 2011 à avril 2021, a déplacé plus de 1,2 million de Bitcoins (d'une valeur de 400 millions de dollars au moment des transactions) principalement depuis des marchés darknet liés à des activités illégales
• L'équipe de défense de Sterlingov, dirigée par Tok Ekeland, envisage de faire appel du verdict, arguant que les analyses médico-légales en chaîne utilisées pour accuser Sterlingov sont erronées
• Le jury a accordé la confiscation des actifs saisis auprès de Bitcoin Fog, dont 1 354 BTC et près de 350 000 $ en diverses crypto-monnaies
• La condamnation de Sterlingov fait partie d'une répression plus large contre les mélangeurs de crypto et leurs fondateurs, le co-fondateur de Tornado Cash, Roman Storm, devant être jugé plus tard cette année

Le jury a condamné Sterlingov, un citoyen russo-suisse, pour quatre chefs d'accusation : blanchiment d'argent, complot de blanchiment d'argent, exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et violations de la loi sur les émetteurs d'argent du DC.

Bitcoin Fog, qui a fonctionné d'octobre 2011 à avril 2021, a agi comme un service de blanchiment d'argent pour les criminels cherchant à dissimuler leurs produits illicites aux forces de l'ordre.

Selon les preuves présentées lors du procès, le service a transféré plus de 1,2 million de Bitcoins, d'une valeur d'environ 400 millions de dollars au moment des transactions, la majorité de la cryptomonnaie provenant de marchés du darknet associés aux stupéfiants, à la fraude informatique, au vol d'identité et à la sexualité avec des enfants. matériel abusif.

co/R4KEElyZ9T@DOJCrimDiv @IRS_CI @USAO_DC

Tout au long du procès, Sterlingov a soutenu qu'il n'était qu'un utilisateur du service et non son opérateur.

Cependant, les preuves du gouvernement ont montré que la grande majorité des crypto-monnaies déposées sur les comptes d'échange de Sterlingov provenaient de clusters Bitcoin liés à Bitcoin Fog.

Malgré le verdict, l'équipe de défense de Sterlingov, dirigée par Tok Ekeland, s'est engagée à faire appel de la décision.

JW Verret, un témoin professionnel dans l'affaire, s'est également engagé à participer à l'appel, arguant que les analyses médico-légales en chaîne utilisées pour accuser Sterlingov sont erronées.

Le jury a accordé la confiscation des actifs saisis auprès de Bitcoin Fog, dont 1 354 BTC détenus dans un portefeuille Bitcoin Fog et près de 350 000 $ en diverses crypto-monnaies détenus dans un compte Kraken saisi.

Sterlingov risque une peine maximale de 20 ans de prison pour les accusations les plus graves, la peine étant fixée au 15 juillet.

Cette condamnation fait partie d’un effort plus vaste déployé par les autorités américaines pour réprimer les mélangeurs de crypto-monnaie et leurs fondateurs.

Roman Storm, co-fondateur du controversé mélangeur de crypto-monnaie Tornado Cash, devrait être jugé plus tard cette année pour des accusations liées au blanchiment d'argent et à l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence.

Alors que le gouvernement continue de cibler les services illégaux de mixage de cryptomonnaies, le verdict Sterlingov envoie un message clair selon lequel les personnes impliquées dans la facilitation du blanchiment d’argent via ces plateformes seront confrontées à de graves conséquences.