5 changements clés dans la sélection des clients


Binance, le géant mondial des échanges de cryptomonnaies, connaît des changements importants dans son paysage opérationnel, notamment en ce qui concerne ses interactions avec les investisseurs américains. Des rapports récents de Bloomberg révèlent que Binance a activement exhorté les principaux courtiers comme FalconX et Hidden Road à renforcer leurs processus de diligence raisonnable. L'objectif? Empêcher les investisseurs américains d'accéder à la plateforme, conformément aux mesures de conformité.

Ces prime brokers, au service majoritairement des investisseurs institutionnels, ont désormais pour mandat de scruter de plus près les clients. Cela comprend des contrôles minutieux de la localisation géographique de leurs bureaux, ainsi que des informations détaillées sur les fondateurs et les employés. L'exactitude de ces informations est primordiale et nécessite une attestation des clients eux-mêmes.

Admission coûteuse de Binance  : violation de la loi sur le secret bancaire

Cette décision fait suite à l'accord de plaidoyer de Binance avec les autorités américaines en novembre dernier, dans lequel Binance a admis avoir violé la loi sur le secret bancaire. Les répercussions ont été importantes, la bourse étant passible d'une lourde amende de 4,3 milliards de dollars. L'aveu de culpabilité de l'ancien PDG Changpeng Zhao a encore souligné la gravité de la situation. Le ministère américain de la Justice a souligné le non-respect délibéré de la bourse de la loi américaine, soulignant sa poursuite agressive des clients américains.

5 changements clés dans la sélection des clients

Malgré ces défis juridiques, Binance a fait preuve de résilience face à l'adversité. Depuis le départ de Zhao et la restructuration qui a suivi, la valeur totale bloquée de la bourse est passée de 67 milliards de dollars à un chiffre impressionnant de 112,5 milliards de dollars. Cette croissance remarquable peut être attribuée en partie à la montée en flèche de la valeur du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies au cours des derniers mois.

Néanmoins, la domination de Binance dans le domaine des échanges de crypto-monnaie reste incontestée. Malgré les obstacles réglementaires et les batailles juridiques, elle continue de dominer le peloton en termes de volume de transactions, consolidant ainsi son statut de plus grande bourse au monde.

En réponse à ces développements, un porte-parole de Binance a réitéré l'engagement de la bourse en faveur de la conformité et de la transparence. En établissant des normes claires pour l'intégration des clients et en les appliquant avec diligence par l'intermédiaire de courtiers principaux, Binance vise à naviguer dans le paysage réglementaire tout en maintenant sa position de leader du marché dans le domaine des crypto-monnaies.