L'ancien PDG de Digitex plaide coupable de violation de la loi sur le secret bancaire
- Le fondateur et ancien PDG de Digitex Futures Exchange a plaidé coupable devant un tribunal fédéral pour violation de la loi sur le secret bancaire.
- Todd est accusé d'avoir intentionnellement poussé l'entreprise à enfreindre la loi sur le secret bancaire en ne mettant pas en place des procédures AML et KYC.
- Il a également été accusé d'avoir dirigé une plateforme de contrats à terme non enregistrée pour des clients américains sans procédure KYC ni vérification d'identité obligatoire.
- Todd est actuellement employé chez Digitex Games en tant que développeur principal depuis février 2023. Il n'y a pas encore de date déterminée pour son jugement et sa peine.
Points clés à retenir Le fondateur et ancien PDG de Digitex Futures Exchange a plaidé coupable devant un tribunal fédéral pour l'incapacité de l'entreprise à mettre en œuvre un programme de lutte contre le blanchiment d'argent.
Après une violation de données chez Digitex en 2020, Todd a déclaré qu'il n'y aurait « aucune exigence de vérification d'identité KYC » d'aucune sorte.
Adam Todd, fondateur et ancien PDG de Digitex Futures Exchange, a plaidé coupable devant un tribunal fédéral pour l'incapacité de l'entreprise à mettre en œuvre un programme de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le bureau du procureur américain du district sud de la Floride a annoncé le 7 mai que Todd avait plaidé coupable pour avoir « intentionnellement poussé » Digitex à violer la loi sur le secret bancaire.
En février, les autorités ont inculpé l'ancien PDG. L’acte d’accusation affirme qu’entre 2018 et 2022, Todd a dirigé une plateforme de contrats à terme non enregistrée pour des clients américains tout en négligeant d’établir et de maintenir des procédures AML et Know Your Customer (KYC).
La date de l'audience de détermination de la peine pour Todd n'a pas été divulguée par le bureau du procureur américain. Selon sa page LinkedIn, il a démissionné de son poste de PDG de la bourse en octobre 2022 et est employé chez Digitex Games en tant que développeur principal depuis février 2023.
Après une violation de données chez Digitex en 2020, Todd a déclaré qu'il n'y aurait « aucune exigence de vérification d'identité KYC » d'aucune sorte.
Il a été allégué qu'un ancien employé de la bourse avait pris des données sur les permis de conduire et les passeports de nombreux utilisateurs.
Selon Digitex, ils ont demandé aux utilisateurs de vérifier qu'ils n'étaient pas situés aux États-Unis et interdisaient les adresses IP américaines. En 2022, la Commodity Futures Trading Commission ( CFTC ) des États-Unis a intenté une action en justice contre Todd et Digitex.
La CFTC a gagné son procès l'année suivante, obtenant une ordonnance de restitution et des pénalités totalisant 16 millions de dollars.
Le chef de l'équipe de conformité en matière de criminalité financière de Binance, Tigran Gambaryan, a été arrêté ; Le PDG de Binance, Richard Teng, a appelé le gouvernement nigérian à le libérer rapidement.
Teng a exprimé de sérieuses inquiétudes concernant l'arrestation prolongée de Gambaryan pendant plus de 70 jours et a dénoncé la position du gouvernement nigérian dans un article de blog détaillé le 7 mai.
Le 17 mai, Gambaryan devrait être jugé pour des délits tels que l'évasion fiscale, la spéculation monétaire et l'argent. blanchiment.
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