LAWSUIT RÉVÈLE CRYPTOQUEEN RUJA IGNATOVA CONTRÔLE DES BITCOINS D'UNE VALEUR DE PLUS DE 13 MILLIARDS DE DOLLARS
ONECOIN & BITCOIN : DEUX CÔTÉS DE LA MÊME PIÈCE
Un procès intenté contre l’organisation OneCoin par des victimes contient de nouvelles informations sur 500 millions de dollars toujours dans les comptes bancaires de Dubaï et révèle que Cryptoqueen Ruja Ignatova s’est emparée de 230000 Bitcoins d’une valeur de plus de 13 milliards de dollars qui lui ont été versés par un membre d’une famille royale émiratie en 2015.
Le procès est basé sur de nouvelles informations en provenance de Dubaï, où One Coin était largement présent, confirme la présence de 500 millions de dollars en espèces et autres actifs d’une valeur pouvant aller jusqu’à 1 milliard de dollars faisant l’objet de disputes dans plusieurs affaires judiciaires par des représentants de Ruja Ignatova, son commandant en second. Sebastian Greenwood, un cheikh émirati et d’autres associés de One Coin.
Le patrimoine familial Al Qassimi comprend un vaste éventail d’entreprises pensées aux Emirats Arabes Unis et au Moyen-Orient.
Ruja Ignatova et PDG de United Arab Bank vers 2015
La jeune Al Qassimi était l’une des premières associées d’Ignatova et a fourni ses lettres de créance diplomatiques pour faciliter son voyage et sa résidence aux Émirats arabes unis. Al Qassimi et Greenwood ont également fait un «cadeau» de plus d’un million de dollars à un responsable de la banque de Dubaï pour faciliter l’ouverture de comptes pour l’entreprise OneCoin. Cependant, en 2015, les comptes de plus de 500 millions de dollars ont été gelés lorsque Ignatova et Greenwood ont été soupçonnés de blanchiment d’argent.
La plus grande transaction Bitcoin jamais enregistrée
En 2015, le jeune cheikh Al Qassimi dans une transaction bien documentée et témoin a remis à Ignatova assiégé, quatre portefeuilles durs (périphériques USB) contenant 230000 Bitcoins d’une valeur d’environ 50 millions de dollars en échange des comptes bancaires One Coin maintenant gelés, d’autres actifs et l’immobilier aux EAU vaut peut-être 1 milliard de dollars. La transaction peer-to-peer était anonyme et alors que le prix du Bitcoin atteignait des sommets vertigineux, Ignatova a été approvisionné en espèces pratiquement sans fin. Elle a abandonné le site à la fin de 2017. Les 230 000 Bitcoins valent désormais 13 milliards de dollars. Le Cryptoqueen est devenu le plus grand bénéficiaire de la hausse des prix du Bitcoin et a été couronné criminel le plus réussi de l’histoire du monde. Avec des milliards de crypto-monnaie, elle a facilement échappé à une chasse à l’homme internationale grâce à l’anonymat de Bitcoin.
un superfund victime est une nécessité urgente. »
Le Dr Levy a commencé à publier des documents supplémentaires liés à la poursuite et continuera de le faire au fur et à mesure que l’affaire avance. L’affaire contre One Coin est l’une des nombreuses qu’il a déposées devant la Cour suprême du territoire britannique de l’océan Indien sur la base de l’utilisation répétée du domaine de premier niveau.IO (océan Indien) par des crypto-criminels sans présence réelle autre que des sites Web.
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