Un duo père-fils condamné à la prison pour stratagème de blanchiment d'argent Bitcoin
Un duo père-fils, résidant dans le Maryland, a été condamné pour son implication dans un trafic de drogue sur le dark web et un système de blanchiment d'argent Bitcoin.
Joseph Farace, 72 ans, a été condamné à 19 mois de prison fédérale le 8 janvier pour avoir aidé son fils, Ryan Farace, 38 ans, à blanchir les produits Bitcoin issus de la vente de drogues illicites.
Un système de blanchiment de Bitcoin découvert dans le Maryland
Ryan Farace, un criminel déjà reconnu coupable, a été condamné à 54 mois de prison fédérale, suivis de deux ans de liberté surveillée. Le verdict a été rendu par le juge Griggsby le 5 janvier 2023 au tribunal de district américain du Maryland.
Les accusations découlent de sa condamnation antérieure en novembre 2018 pour un stratagème impliquant la fabrication et la distribution de comprimés d'alprazolam, communément appelés « Xanax », via des marchés darknet en échange de Bitcoin.
L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part de divers organismes chargés de l'application de la loi, notamment la Drug Enforcement Administration, l'Internal Revenue Service – Criminal Investigation et les services de police locaux. Des documents judiciaires ont révélé que Ryan Farace, connu sous le pseudonyme de « XANAXMAN », avait reçu plus de 9 138 Bitcoins des marchés darknet associés à sa précédente condamnation.
Dans le but de récupérer les produits de la drogue, Ryan Farace a coopéré avec les autorités avant sa condamnation pour les crimes de 2018. Cependant, après la condamnation, les forces de l’ordre ont réussi à récupérer des produits supplémentaires liés à la drogue sous la forme de Bitcoin.
Bien qu'il ait affirmé son incapacité à accéder à tout Bitcoin non divulgué lié à sa condamnation en 2018, Ryan Farace, alors qu'il était incarcéré d'octobre 2019 à avril 2021, a conspiré avec son père, Joseph Farace, et d'autres pour blanchir des produits supplémentaires grâce à diverses transactions financières.
Les transactions comprenaient le transfert de Bitcoin vers des bourses et des détaillants en ligne, au profit de Joseph Farace. À l'aide d'un téléphone portable de contrebande en prison, Ryan Farace a communiqué avec son père, discutant d'achats et de transferts via des services de messagerie cryptés.
Plus de 2 874 Bitcoins saisis dans le cadre d’un projet
En août 2020, Ryan Farace a demandé à Joseph Farace de transférer plus de 2 874 Bitcoins à un tiers à des fins bancaires internationales, en fournissant l'adresse du portefeuille via un message codé dans un livre de la bibliothèque de la prison.
En septembre 2020, Joseph Farace a finalisé le transfert du Bitcoin spécifié au tiers, qui provenaient tous des produits des crimes liés à la drogue de Ryan Farace en 2018.
Par la suite, les agents fédéraux ont saisi la totalité de la somme le 10 février 2021, dont la valeur marchande variait entre 65 millions de dollars et 150 millions de dollars au moment de la saisie.
58,7 Bitcoins supplémentaires, également liés au trafic de drogue de Ryan Farace, ont été saisis le 11 mai 2021. Ryan et Joseph Farace doivent renoncer à tous les Bitcoins saisis lors de l'enquête.
