La législation AML de la Corée du Sud pour couvrir les échanges cryptographiques à l'étranger

La Commission des services financiers de Corée du Sud (FSC) étend les limites de ses directives anti-blanchiment d’argent (AML) pour couvrir les échanges cryptographiques à l’étranger. Selon le FSC, les échanges cryptographiques en dehors de la Corée du Sud seront obligés de se conformer aux directives existantes tant qu’ils fourniront des offres commerciales dans la devise officielle du pays, le Won. C’est l’une des nombreuses directives que l’organisme de réglementation a émises aux échanges cryptographiques depuis ces dernières semaines.

qui souhaitait connaître les plans de la commission pour réglementer la principale plate-forme de crypto-monnaie, Binance. Binance est une bourse basée aux îles Caïmans, mais propose ses offres à la plupart des pays du monde. Binance est la plus grande bourse de crypto-monnaie en termes de volume de transactions quotidien.

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Dernièrement, le FSC a été actif dans le secteur des crypto-monnaies. Le président Eun a en outre déclaré que tout échange de crypto en dehors de la Corée du Sud qui fournit des paires de trading en won est couvert par les directives AML, tout comme les échanges à l’intérieur du pays sont obligés de le faire. En outre, le président a déclaré que les bourses à l’étranger devraient accomplir un processus d’enregistrement auprès d’un bras de la commission, la Financial Intelligence Unit (FIU).

Compte tenu de cela, le FSC aurait arrêté environ 30 personnes soupçonnées de se livrer à des transactions cryptographiques à l’étranger. Le FSC a confisqué 1,48 milliard de dollars comme produit de l’arrestation. Selon l’organisme de réglementation, les personnes arrêtées auraient commis un blanchiment d’argent et d’autres infractions pénales. En tant que tels, ils seront condamnés à une amende et poursuivis en justice, a révélé le FSC.

FSC ordonne aux bourses d’émettre des comptes en nom réel

Ces derniers temps, le FSC a exercé une pression croissante sur les échanges cryptographiques opérant en Corée du Sud pour assurer la liaison avec les institutions bancaires sur sa directive. L’organisme a déclaré que cela était nécessaire à la lumière de sa directive de 2018 obligeant tous les échanges cryptographiques à commencer à émettre des comptes de nom réel à leurs utilisateurs.

Alors que la conformité a été faible parmi les plates-formes cryptographiques, le FSC a fixé la date limite de septembre. Ainsi, toutes les bourses doivent s’associer avec les banques avant la date limite et appliquer la directive. Il a été relativement facile pour les grandes bourses de trouver des partenaires bancaires même avec l’appréhension entourant la collaboration.

Les banques sud-coréennes ont exprimé leurs craintes d’être tenues pour responsables de transactions cryptographiques frauduleuses. Cependant, la FSC a ajouté une clause à la réglementation existante permettant aux représentants du gouvernement d’exempter les banques de toute sorte de responsabilité. Les bourses plus petites ont toujours du mal à trouver des partenaires bancaires à l’approche de la date limite.

Pendant ce temps, la Banque de Corée envisage de lancer un programme pilote CBDC pour lui permettre d’évaluer les avantages et les inconvénients d’une version numérique du Won dans le pays. Les résultats préliminaires des entreprises technologiques qui ont postulé pour s’associer à la BoK ont été annoncés hier. La BoK a déclaré que le programme commencerait en août et se poursuivrait jusqu’en septembre.