L'amende de 4,3 milliards de dollars imposée à Binance a été fixée à titre d'avertissement, selon le régulateur américain


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Un haut régulateur financier américain a déclaré que la pénalité de 4,3 milliards de dollars imposée à Binance par les autorités le mois dernier était fixée à un niveau élevé pour avoir un effet dissuasif sur d’autres groupes, après que la plus grande bourse de cryptomonnaie au monde « n’ait tout simplement pas respecté la réglementation ».

L'amende de 4,3 milliards de dollars imposée à Binance a été fixée à titre d'avertissement, selon le régulateur américain

Kristin Johnson, commissaire de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, a déclaré mardi que la lourde sanction faisait partie des « garde-corps » pour l’industrie de la cryptographie et espérait qu’elle apporterait « de l’ordre et de la structure ».

L’amende de Binance, qui comprend la plus grande sanction jamais imposée par le Trésor américain, est intervenue en novembre après que Binance a plaidé coupable à des accusations criminelles liées au blanchiment d’argent et à la violation des sanctions financières internationales.

Dans le cadre du règlement, son directeur général Changpeng Zhao, connu sous le nom de CZ, a également démissionné, a plaidé coupable à une accusation pénale américaine pour manquement à la prévention du blanchiment d’argent et a écopé d’une amende de 50 millions de dollars.

« Comptez l’allusion, vous pouvez économiser beaucoup de différentes manières », a déclaré Johnson au Sommet sur la cryptographie et les actifs numériques du Financial Times.

« Dans ce contexte, les sanctions ont été renforcées en grande partie parce que…[if you]venir sur les marchés américains et… invitez les clients américains à participer, vous devez vous y conformer », a déclaré Johnson, ajoutant : « Il est vraiment important, pour qu’une entreprise réussisse, de prendre note de ce qui s’est passé ici.

« C’est assez clair : il n’y a qu’un seul chemin à parcourir, et c’est une ligne droite, et il n’y a aucune équivoque là-dessus. »

Le mois dernier, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été reconnu coupable par un tribunal pénal de plusieurs chefs d’accusation, notamment de fraude sur les valeurs mobilières et les matières premières.

Binance lutte également contre 13 accusations de la Securities and Exchange Commission, notamment des accusations de manipulation de marché. Plusieurs autres bourses de cryptographie font face à des poursuites judiciaires de la part des régulateurs américains, la plateforme de négociation Kraken étant accusée le mois dernier de fonctionner comme une bourse de valeurs non enregistrée.

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Dans un autre panel, Adrienne Harris, chef du Département des services financiers de l’État de New York, a déclaré que l’accent mis sur les activités criminelles potentielles se poursuivrait probablement jusqu’en 2024.

« L’attention [on illicit crypto activity] va s’intensifier à la suite de Binance et de certaines des autres affaires intentées par le [US Department of Justice] et d’autres agences », a-t-elle déclaré.

Harris a déclaré que les sociétés de cryptographie supervisées par son agence ne respectent souvent pas les normes de conformité observées dans d’autres secteurs.

ou les compagnies d’assurance que nous réglementons qui sont habitués à avoir des régulateurs », a-t-elle déclaré, ajoutant que les activités des groupes de cryptographie croissent souvent « beaucoup plus vite que la conformité ». appareil ».

«Lorsque votre enfant est rançonné contre de l’argent, quelqu’un doit quand même se présenter au site de dépôt, alors qu’avec la monnaie numérique, ce n’est pas le cas… c’est vraiment un environnement qui se prête au financement illicite et aux mauvais acteurs.

Cette année, le régulateur new-yorkais a conclu un accord de 100 millions de dollars avec Coinbase pour des échecs en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, notamment un arriéré de plus de 100 000 transactions non examinées.

Il a également ordonné à Paxos, l’opérateur stablecoin, de cesser d’émettre des jetons de marque Binance car il avait « plusieurs problèmes non résolus » liés à la surveillance par Paxos de sa relation avec Binance pour le jeton.