Pasteur d'INDX dans une escroquerie symbolique de 3,2 millions de dollars  : Dieu m'a obligé à le faire

Un pasteur du Colorado qui a collecté 3,2 millions de dollars grâce à la vente d’un « jeton sans valeur » affirme que Dieu le guidait pour donner aux adeptes de son église en ligne un retour sur investissement de 10 fois.

Le 18 janvier, la Commission des valeurs mobilières du Colorado a déposé des accusations civiles de fraude contre Eli Regalado et son épouse, Kaitlyn, pour avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières en dirigeant une opération d'actifs numériques sans licence.

Tout a commencé en août 2022 lorsque Regalado a affirmé avoir reçu un message divin de Dieu pour lancer la pièce INDX pour le « transfert de richesse ». Il a poussé la pièce, que l'organisme de surveillance du Colorado qualifie de « sans valeur », aux adeptes de son Victorious Grace Church, uniquement en ligne. Pour compléter l'écosystème, il a lancé Kingdom Wealth Exchange, un marché en ligne qui était la seule plateforme permettant aux détenteurs d'échanger la pièce.

Le 1er novembre, tout s’est effondré lorsque la bourse a fermé ses portes. Mais Regalado avait un message « de la part de Dieu » pour le peuple : « Restez où vous êtes. Restez dans les pièces INDX. Je vais faire un chemin.

Alors qu’il garantissait à ses partisans qu’un miracle était attendu, les états financiers montrent qu’il réduisait la réserve de 3,2 millions de dollars qu’il avait collectée. Il a dépensé au moins 1,3 million de dollars en articles de luxe, notamment un Range Rover, des bijoux, des rénovations domiciliaires, la location de bateaux et d'autres articles haut de gamme.

L'organisme de surveillance du Colorado a accusé le pasteur et son épouse de fraude en matière de valeurs mobilières.

« Nous alléguons que M. Regalado a profité de la confiance et de la foi de sa propre communauté chrétienne et qu'il leur a colporté des promesses de richesse farfelues en leur vendant des crypto-monnaies essentiellement sans valeur », a commenté le commissaire Tung Chan, exhortant les investisseurs du Colorado à être « très sceptique » quant aux nouvelles pièces ou échanges.

Voici un supercut.

« Nous croyons toujours que Dieu va faire un miracle. Dieu va faire un miracle dans le secteur financier », a déclaré le pasteur à ses fidèles.

Les autorités américaines sévissent contre les fraudeurs liés aux « cryptomonnaies »

Ailleurs, l’ancien PDG d’un système pyramidal d’actifs numériques a été condamné à cinq ans de prison. Marco Ruiz Ochoa, qui a dirigé IcomTech en 2018 et 2019, pour son rôle dans le programme, qui promettait aux investisseurs des rendements quotidiens garantis de ses activités de trading et d'extraction de récompenses en bloc.

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Comme la plupart des escroqueries « crypto », les investisseurs d’IcomTech ont vu leurs revenus monter en flèche sur son portail, mais seuls quelques-uns ont pu se retirer. Pendant ce temps, Ochoa et d’autres responsables ont retiré des centaines de milliers de dollars et les ont dépensés en biens immobiliers et en produits de luxe.

Le natif du New Hampshire, âgé de 35 ans, qui a plaidé coupable de fraude en octobre dernier, a également été condamné à deux ans de liberté surveillée et condamné à renoncer à plus de 900 000 $ de biens mal acquis.

« Cette sentence importante envoie un message à quiconque envisage de suivre ses traces : cette voie mène à de lourdes peines de prison », a commenté le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams.

Dans une autre arnaque, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a accusé de fraude les opérateurs derrière Debiex, une plateforme de négociation d'actifs numériques. La CFTC allègue que les opérateurs non identifiés ont ciblé les Américains d'origine asiatique avec des escroqueries amoureuses avant de les inciter à investir dans le commerce d'actifs numériques.

Dans son dossier déposé auprès du tribunal de district de l'Arizona, l'agence a affirmé que Debiex avait fraudé 2,3 millions de dollars auprès de cinq clients. Bien que les opérateurs soient inconnus, l'organisme de surveillance a accusé Zhāng Chéng Yáng d'avoir été utilisé comme mule par les escrocs pour blanchir et détourner l'argent des victimes.

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