Pour renforcer les mesures antiterroristes, le Trésor américain demande au Congrès d'élargir son pouvoir d'enquête sur l'industrie de la monnaie virtuelle
Demande d’autorité supplémentaire dans le cadre d’une enquête sur l’utilisation de la monnaie virtuelle
Le gouvernement américain renforce les mesures contre les entreprises liées aux crypto-actifs (monnaie virtuelle). Le département du Trésor américain a donné au Congrès de nouveaux pouvoirs pour intensifier les enquêtes sur l’utilisation de crypto-monnaies et de plateformes fintech par des groupes extrémistes tels que le Hamas, a rapporté le 28 le média politique Politico. demandé.
Dans une lettre adressée au président de la commission bancaire du Sénat américain, Sherrod Brown, et à la représentante Maxine Waters, le secrétaire adjoint au Trésor américain, Wally Adeyemo, prévient que les terroristes et les criminels transnationaux se tournent vers les actifs numériques pour lever des fonds. Il a souligné qu’il est nécessaire d’établir un système de sanctions pour éviter cela.
La lettre et la législation qui l’accompagne font partie d’une campagne visant à étendre aux sociétés d’actifs numériques les réglementations anti-blanchiment d’argent qui s’appliquent aux banques, aux gestionnaires d’actifs et à d’autres institutions financières traditionnelles.
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Le gouvernement américain renforce les sanctions
Le gouvernement américain a imposé au moins trois sanctions au Hamas après que le groupe militant palestinien a attaqué Israël le 7 octobre. Il cible les routes de l’aide en provenance d’Iran et inclut l’opérateur d’un bureau de change virtuel basé dans la bande de Gaza.
Suite à cette décision, Adeyemo a déclaré le 9 novembre que les États-Unis et leurs alliés prévoyaient d’imposer de nouvelles sanctions dans les semaines à venir. Cela inclut la répression de l’utilisation des actifs en monnaie virtuelle.
Alors qu’Adeyemo a déclaré qu’une grande partie de la source de financement du Hamas n’est pas actuellement constituée de crypto-monnaies, il a déclaré qu’à moins que l’industrie de la cryptographie n’intensifie et prenne au sérieux sa responsabilité dans la lutte contre le blanchiment d’argent, le Hamas et d’autres organisations continueront à utiliser les crypto-monnaies. a averti que l’utilisation de
De plus, le plus haut responsable des sanctions du département du Trésor, Brian Nelson, a tenu le même jour une réunion avec des sociétés de cryptographie et des processeurs de paiement pour discuter des contre-mesures contre les méthodes de financement du Hamas. Il s’est engagé à collaborer activement avec les prestataires de services monétaires, les processeurs de paiement et les sociétés d’analyse de blockchain pour collecter des informations sur les méthodes de financement et de transport des groupes armés, et pour enquêter, identifier et perturber les activités liées au Hamas.
En octobre, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor américain a désigné les transactions de « mélange » de monnaie virtuelle comme un problème majeur de blanchiment d’argent en vertu de l’article 311 de l’Anti-Terrorism USA Patriot Act, obligeant les institutions financières à adopter des réglementations qui nécessiteraient une surveillance. et le reporting.
Qu’est-ce que le service de mixage ?
Un service qui masque l’origine de la monnaie virtuelle et l’identité de son détenteur en mélangeant plusieurs données de transactions en monnaie virtuelle.
Glossaire de la monnaie virtuelle
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