Anatoly Legkodymov, co-fondateur et ancien PDG de la bourse de crypto-monnaie Bitzlato, a plaidé coupable à un chef d’accusation d’exploitation d’une entreprise de services monétaires sans licence le 6 décembre. Legkodymov a comparu devant le tribunal du district est de New York à Brooklyn devant le juge Eric Vitaliano.
Devant le tribunal, Legkodymov a accepté de dissoudre Bitzlato et de renoncer à 23 millions de dollars en crypto-monnaie. Il avait déposé une plainte pénale pour plaider, ce qui indique son intention de plaider coupable. Breon Peace, procureur des États-Unis pour le district oriental de New York, a déclaré :
« Le plaidoyer de culpabilité de Legkodymov aujourd’hui confirme qu’il était bien conscient que Bitzlato, son échange de crypto-monnaie, était utilisé comme un tourniquet ouvert par des criminels désireux de profiter de ses contrôles laxistes sur les transactions monétaires illicites. »
Legkodymov a été arrêté à Miami le 17 janvier lors d’un effort international coordonné visant à faire cesser la bourse. Son site Internet a été bloqué par la France le même jour. Selon le ministère de la Justice, l’Espagne, le Portugal et Chypre, ainsi que l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), ont également participé à l’opération contre lui.
Bitzlato, un échange de crypto-monnaie peer-to-peer non dépositaire basé à Hong Kong, aurait eu des mesures de protection « déficientes » en matière de connaissance de votre client et de lutte contre le blanchiment d’argent et aurait été une « ressource financière » majeure pour le marché russe du darknet Hydra. Le ministère de la Justice a imposé des sanctions à Hydra en avril 2022.
Related : Bitzlato a fait profil bas, mais n’est pas passé totalement inaperçu avant l’action du DOJ
Les mesures coercitives ont temporairement ébranlé les marchés de la cryptographie. Europol a ensuite affirmé qu’environ 46 % des actifs gérés par Bitzlato, d’une valeur d’un milliard d’euros (1,09 milliard de dollars à l’époque), étaient liés à des activités criminelles. Europol a saisi des portefeuilles Bitzlato d’une valeur de 18 millions d’euros et a gelé 100 comptes sur d’autres bourses d’une valeur de 50 millions d’euros.
Changpeng « CZ » Zhao pourrait être entraîné dans cette affaire.
L’affaire Anatoly Legkodymov concerne autant Binance que Bitzlato.
co/uwQCdLJLYF
/blockquote>
Binance était une contrepartie majeure de Bitzlato. Il a bloqué des fonds dans 20 portefeuilles en lien avec l’affaire plus tard en janvier. En mars, la bourse a pu débloquer une partie des fonds qu’elle détenait et a permis aux utilisateurs de retirer jusqu’à 50 % de leur Bitcoin (BTC).
Magazine : La peur et le doute des législateurs motivent les propositions de réglementation sur la cryptographie aux États-Unis
