L'USDC Stablecoin Issuer Circle rejette les accusations de facilitation du financement illicite


L’émetteur de Stablecoin, Circle, a rejeté les fausses allégations selon lesquelles il aurait facilité des activités de financement illicites. Dans une lettre adressée aux sénateurs américains Sherrod Brown et Elizabeth Warren, la société a également déclaré qu’elle ne fournissait pas de services bancaires à Justin Sun, à la Fondation Tron ou à HTX (anciennement Huobi Global).

En février 2023, Circle a mis fin à tous les comptes appartenant à Sun et aux sociétés qui lui sont associées.

« Fausses » allégations de financement illicite

En réponse à une précédente lettre de l’organisation à but non lucratif Campaign for Accountability (CfA), le directeur de la stratégie et responsable de la politique mondiale de Circle, Dante Disparte, a réfuté, affirmant que la communication de l’agence contenait de nombreuses erreurs, omissions et informations trompeuses..

L'USDC Stablecoin Issuer Circle rejette les accusations de facilitation du financement illicite

le Hamas ou tout autre acteur illicite, tout en soulignant que la société ne fournit pas de services bancaires à Justin Sun. Il a souligné son adhésion à divers cadres réglementaires, notamment la loi sur le secret bancaire (BSA) et les lois visant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

« Circle ne « met pas en banque » Justin Sun. Ni M. Sun ni aucune entité détenue ou contrôlée par M. Sun, y compris la Fondation TRON ou Huobi Global, n’ont actuellement de compte auprès de Circle. À ce jour, le gouvernement américain n’a pas spécifiquement désigné M. Sun ou ses entités comme ressortissants spécialement désignés. Néanmoins, Circle a clôturé tous les comptes détenus par M. Sun et ses sociétés affiliées en février 2023. »

Depuis l’attaque du Hamas contre Israël le mois dernier, le débat autour de l’implication potentielle d’entités cryptographiques dans le soutien au financement du terrorisme a été scruté de près. Cela a incité la CfA à envoyer une lettre aux sénateurs le 9 novembre, exhortant le Congrès à examiner l’implication des sociétés de cryptographie étrangères et nationales dans le financement du terrorisme.

L’organisme de surveillance à but non lucratif a doublé les liens commerciaux entre le fondateur de Circle et Tron, depuis l’annonce par l’émetteur de pièces stables de l’USDC sur la blockchain Tron en 2021 jusqu’à l’émission ultérieure d’une ordonnance de saisie d’actifs par le Bureau national pour le financement du terrorisme d’Israël en juillet 2023 ciblant le Jihad islamique palestinien et révélant 26 portefeuilles Tron contenant plus de 93 millions de dollars dans diverses crypto-monnaies, dont l’USDC.

La lettre affirmait que Circle et Sun entretenaient des liens commerciaux malgré l’histoire controversée de ce dernier, comme les accusations de manipulation des prix des pièces. La CfA a également affirmé que Circle avait apparemment des opérations incontrôlées et évitait l’examen et l’approbation réglementaires, même sur les réseaux étrangers de crypto-monnaie qui pourraient ne pas répondre aux normes de conformité américaines.

Michelle Kuppersmith de CfA s’est dite surprise de voir des institutions financières réputées comme Goldman Sachs et BlackRock faire affaire avec Circle, exhortant les investisseurs, les banquiers et les gestionnaires d’actifs à considérer le flux d’argent vers des comptes présumés terroristes comme une préoccupation majeure.

Circle répond aux allégations avec l’assurance d’une surveillance rigoureuse

Malgré les affirmations choquantes de la CfA, Circle a remis les pendules à l’heure : elle est réglementée par la Division des institutions financières du Département du Commerce de l’Ohio en tant que transmetteur d’argent, tandis que la Division des banques du Massachusetts reconnaît la société comme une agence de transfert étrangère.

De plus, Circle détient des licences pour la monnaie virtuelle et le transfert d’argent du Département des services financiers de New York, ainsi que des approbations de 45 autres États et territoires américains.

L’émetteur de stablecoin a également déclaré que sa conformité réglementaire s’étend au fait d’être reconnu comme une entreprise de services monétaires par le FinCEN et d’adhérer aux réglementations appliquées par l’OFAC, ainsi qu’au respect des sanctions imposées par les États-Unis, l’UE, l’ONU et d’autres régimes pertinents.

En outre, Circle étudie actuellement la possibilité de devenir une société cotée en bourse au cours des premiers mois de 2024.

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