Qui purge le plus de peines de prison  : Sam Bankman-Fried ou le blanchisseur de BTC du cartel mexicain  ?


Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), mérite-t-il de passer plus de temps en prison qu'un homme d'affaires de Las Vegas qui a utilisé le BTC pour blanchir les produits du trafic de drogue pour un cartel mexicain ?

Le 4 mars, Damian Williams, procureur américain pour le district sud de New York,

a annoncé la condamnation de Martin « Marty » Mizrahi pour fraude électronique, fraude bancaire, blanchiment d'argent, vol d'identité aggravé et autres délits. Le verdict fait suite à un procès de 12 jours devant un tribunal fédéral de Manhattan.

Qui purge le plus de peines de prison  : Sam Bankman-Fried ou le blanchisseur de BTC du cartel mexicain  ?

Mizrahi était l’un des quatre accusés inculpés en décembre 2022 pour une vaste opération de fraude qui s’est déroulée du début à la mi-2021. La fraude a commencé avec un système de compromission de la messagerie professionnelle (BEC) qui a permis d'accéder aux comptes de messagerie de certains dirigeants clés, notamment le directeur financier d'une organisation à but non lucratif de New York et un employé d'une société de portefeuille détenue par un fonds de capital-investissement.

Grâce à ces courriels compromis, les banques ont été invitées à envoyer des millions de dollars par virement bancaire interétatique vers des comptes contrôlés par les fraudeurs. Ces fonds détournés ont été rapidement dispersés sur plusieurs autres comptes, convertis en BTC et transférés vers des portefeuilles numériques sous le contrôle de Mizrahi.

com).

Un acte d’accusation déposé en décembre dernier a mis de l’huile sur cet incendie de benne à ordures. Mizrahi et deux autres membres de son équipage ont été accusés d’avoir contribué à « blanchir les sommes d’argent provenant du trafic de stupéfiants en les convertissant en crypto-monnaie… pour le compte d’individus impliqués dans une organisation de trafic de drogue ». La déclaration du ministère de la Justice après la condamnation indiquait que les trafiquants de drogue étaient « associés à un cartel basé au Mexique ».

Peu de temps après son inculpation initiale, Mizrahi a déclaré à la filiale locale de CBS que le gouvernement fédéral lui avait saisi des fonds en août 2021, mais que ces fonds étaient « basés sur [BTC] que j'avais vendu en mai 2021. Les fonds qui m'ont été transmis n'étaient qu'un simple paiement en contrepartie de [BTC].»

Mizrahi, qui a clamé son innocence tout au long de cette affaire, avait déclaré à l’époque : « Je croyais pleinement que les fonds qui m’avaient été transférés provenaient d’une source légitime et je n’avais aucune raison de croire le contraire. » Ce n’est que plus tard qu’il « a appris que l’origine des fonds était compromise et potentiellement le produit d’une activité criminelle ».

Mizrahi, 51 ans, pourrait regretter de ne pas avoir accepté un accord de plaidoyer, car il risque une peine maximale de 127 ans après avoir été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation.

Sam adore la laitue, alors laisse-lui un peu de répit

Le 28 mars, le fondateur de FTX, SBF, apprendra à quel point sa peine sera proche de celle de Mizrahi. SBF a été reconnue coupable en novembre dernier de sept chefs d'accusation de fraude électronique et de conspiration, à l'issue d'un procès de cinq semaines au cours duquel SBF n'a montré aucun signe de remords.

En fait, SBF a montré peu de compréhension de la douleur et des difficultés qu'il avait causées aux clients de FTX, qui attendent toujours de retrouver leurs fonds gelés lorsque FTX est devenu sombre en novembre 2022. Le long post-mortem des finances enchevêtrées de FTX est en cours et jusqu'à présent, les avocats spécialisés en faillite sont les seuls à être payés.

À la fin du mois dernier, l'équipe juridique de SBF a déposé un mémorandum de condamnation dans lequel elle s'en prend à ceux qui pensent que SBF est « l'un des fraudeurs les plus notoires de l'histoire ». Ces gens « ne connaissent pas le vrai » SBF, selon une série de témoignages soumis au nom de SBF qui se concentrent sur les prétendus efforts caritatifs de SBF et (bizarrement) sur son mode de vie végétalien.

Un rapport préalable à la condamnation recommandait que SBF purge exactement 100 ans, soit 10 ans de moins que les peines maximales légalement autorisées pour les sept chefs d'accusation pour lesquels il a été reconnu coupable. Les avocats de SBF ont qualifié cette proposition de « barbare » et de « grotesque » et ont suggéré qu'une fourchette de peines comprise entre 63 et 78 mois était plus appropriée.

Les nouvelles mathématiques

L'équipe de SBF a fait valoir que contrairement aux premiers calculs d'un trou de 10 milliards de dollars dans le bilan de FTX, « les clients et les créanciers qui peuvent prouver leurs pertes devraient récupérer la totalité de leur argent ». Ainsi, l’équipe de SBF affirme que « le chiffre exact des pertes est nul ».

Mais ce chiffre n'était certainement pas nul au moment de la faillite de FTX, lorsque les clients ont tenté sans succès d'accéder à ce qui leur revenait de droit. Ce n’est qu’en raison (a) de la bulle de valeur symbolique actuellement en cours et (b) de l’augmentation spectaculaire de la valeur de certains investissements FTX (comme la société d’IA Anthropic) que l’opportunité de « faire le plein » aux clients/créanciers est une option.

Mais le rôle de SBF dans les deux facteurs ci-dessus est en réalité nul. Il n'aurait pas pu prédire leur apparition, tout comme il ne peut pas prédire que leurs valeurs resteraient élevées si (a) la bulle éclatait et/ou (b) Anthropic informe soudainement ses utilisateurs qu'il a atteint la sensibilité et que tous les humains doivent mourir.

Pourtant, l'équipe de la SBF a le courage d'affirmer que « le paiement intégral aux clients et aux créanciers ne dépend d'aucune aubaine des conditions actuelles du marché des cryptomonnaies ». Au contraire, l’entreprise était solvable au moment de la demande de mise en faillite. L’argent était là, pas perdu.

rappelez-vous que le domaine FTX s'est engagé à restituer la valeur fiduciaire des jetons des clients au moment de la faillite. En d’autres termes, à des fractions de leur valeur actuelle. Nulle part les avocats de la SBF ne détaillent les choix que les clients ont pu vouloir faire au cours des 16 mois (et ce n'est pas fini) où ils ont été privés de leur propriété.

L'équipe de SBF insiste également sur le fait que « Sam avait l'intention de rembourser ». Bien sûr, il l'a fait. Il ne pouvait tout simplement pas le faire alors que les clients voulaient réellement être payés. Un joueur dégénéré qui aurait détourné des millions et tout misé sur un seul tour de roulette pourrait prétendre qu'il avait l'intention de tout rembourser et aurait totalement fait atterrir cette foutue bille sur le rouge plutôt que sur le noir. Oh, ai-je mentionné que je suis végétalien ?

Quant aux créanciers de FTX, le 6 mars, la masse de la faillite de FTX a annoncé avoir conclu un règlement de 874,5 millions de dollars avec le prêteur d'actifs numériques BlockFi, également en faillite. L'accord prévoit que BlockFi reçoive une créance partiellement garantie de 250 millions de dollars et une créance non garantie sur le reste. Bien que l'espoir soit grand que les clients de détail de BlockFi soient rétablis, ces 625 millions de dollars non garantis dépendent de la capacité de FTX à rembourser d'abord ses propres clients.

Je n'achète pas l'acte de SBF

Hormis la restitution du client, la durée de la peine de SBF peut dépendre de son comportement avant et pendant le procès.

Rappelons que la caution de SBF a été révoquée après que le juge de district américain Lewis Kaplan a conclu qu'il avait violé ses conditions en accédant à Internet via un réseau privé virtuel (VPN),

anciens collègues dans ce qui semblait être des efforts pour aligner leurs témoignages, et divulguant l'ancien collègue/ex-petite amie/témoin à charge de Caroline Ellison.

journaux privés au New York Times dans ce qui a été considéré comme une tentative d'intimidation de témoins.

Si cela ne suffisait pas à susciter la colère de Kaplan, un article récent de Slate observait que le comportement de SBF devant le tribunal – refusant de fournir des réponses claires aux questions répétées non seulement des procureurs mais de Kaplan lui-même, tout en étant loin d'être véridique lorsqu'il répondait – semblait « conçu dans un laboratoire pour exaspérer un juge ».

Comme l’a fait observer l’ancienne avocate adjointe américaine Rachel Maimin : « Si vous commettez un parjure lors de votre procès, je pense que n’importe quel juge en tiendra compte lors de la détermination de la peine. » Le parjure est « une perversion du système juridique. C'est l'un des crimes non violents les plus graves que l'on puisse commettre, car le jury est là, vous avez prêté serment de dire la vérité, puis vous mentez.

Plus de tirs à travers l'arc

Le DoJ devrait publier sa réponse au mémo de SBF « En fait, je pense que j'ai bien fait » d'ici le 15 mars. Vraisemblablement, il se concentrera moins sur l'engagement de SBF envers son régime végétalien et plus sur la façon dont il a forcé environ un million de FTX. les clients à avaler un gros sandwich de merde. Le juge Kaplan examinera ensuite ces points de vue concurrents et rendra sa décision.

Alors, revenons à la question en tête de cet article : qui finira par purger plus de peine, Mizrahi ou SBF ? Tous deux ont commis de grosses erreurs, commettant des crimes dont ils auraient dû réaliser qu'ils seraient finalement révélés, tout en insistant jusqu'au bout sur leur innocence malgré toutes les preuves du contraire.

Mizrahi a ciblé les banques et les émetteurs de cartes de crédit, tandis que SBF a escroqué ses masses mal lavées. Mizrahi a fait beaucoup moins de victimes, mais SBF n'a pas blanchi d'argent pour les cartels de drogue mexicains (même si le psychiatre interne qui a dû faire face aux demandes constantes des dirigeants de FTX concernant l'Adderall et le Xanax pourrait compter si vous êtes vraiment désespéré de faire valoir ce point). ).

Si Mizrahi était condamné au cours des sept prochaines semaines, cela pourrait donner une idée de ce qui attend le fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, qui sera condamné le 30 avril.

suite à son règlement de 4,3 milliards de dollars pour violation de la loi américaine sur le secret bancaire. Ces violations étaient particulièrement flagrantes, et même si le CZ après le règlement a joué un rôle contrit, il a passé des années à détourner le regard alors que les trafiquants de drogue, les blanchisseurs d’argent et les terroristes utilisaient sa plateforme pour faciliter leurs crimes respectifs.

à davantage de poursuites, à des procès plus courts et à des peines plus longues. Peut-être qu’alors ce secteur pourra enfin recommencer à faire quelque chose de positif avec la technologie blockchain et laisser la responsabilité à quelqu’un d’autre.

Blockstream, ShapeShift, Coinbase, Ripple, Ethereum, FTX et Tether – qui ont coopté la révolution des actifs numériques et transformé le l’industrie en un champ de mines pour les acteurs naïfs (et même expérimentés) du marché.

Nouveau sur la blockchain ? Consultez la section Blockchain pour les débutants de CoinGeek, le guide de ressources ultime pour en savoir plus sur la technologie blockchain.