L'ED indien mène la répression contre l'escroquerie aux crypto-monnaies avec un acte d'accusation contre 299 entités

La Direction de l'application des lois (ED) a franchi une étape importante dans son enquête en cours sur une arnaque à la cryptomonnaie en déposant un acte d'accusation contre 299 entités, dont des individus d'origine chinoise, en vertu de la loi anti-blanchiment d'argent.

L’acte d’accusation fait suite à des allégations de tromperie d’investisseurs sous couvert d’extraction de crypto-monnaie, y compris Bitcoin. Cette évolution a été officiellement annoncée suite à la reconnaissance par le tribunal spécial de Dimapur, dans le Nagaland, de la plainte déposée en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA).

Selon un rapport d'une publication locale, l'acte d'accusation comprend 76 entités sous le contrôle de ressortissants chinois, dont 10 administrateurs d'origine chinoise, ainsi que deux entités gérées par des ressortissants d'autres pays. Cette action de l'ED s'appuie sur un premier rapport d'information (FIR) de l'unité de cybercriminalité de la police de Kohima, qui impliquait diverses personnes dans un stratagème promettant des rendements substantiels grâce à l'extraction de crypto-monnaie. La police de Kohima a révélé que les escrocs ont utilisé une application mobile baptisée « HPZ Token » pour frauder les investisseurs.

Des enquêtes plus approfondies ont révélé l'établissement de comptes bancaires et d'identités de commerçants par des « entités fictives » avec des directeurs « factices » destinés à la « superposition » de fonds obtenus de manière criminelle. Ces fonds, selon l'ED, ont été collectés grâce à des jeux en ligne illicites, des paris et des investissements dans l'exploitation minière de Bitcoin, trompant les investisseurs avec la promesse de rendements élevés.

Plus précisément, un investissement de 57 000 INR (environ 688 $) était censé générer un rendement quotidien de 4 000 INR (environ 48,27 $) sur trois mois, une promesse non tenue après le paiement initial. Les recherches menées par l'ED à l'échelle nationale ont conduit à la saisie d'actifs et de dépôts évalués à 455 crores INR, soit environ 546 millions de dollars, ajoute le rapport.

En outre, l'ED examine neuf sociétés étrangères pour leur rôle dans le blanchiment de fonds provenant d'un système de Ponzi basé sur Bitcoin et géré par Variable Tech Pte Ltd, basée à Singapour. Ce stratagème a permis d'amasser 80 000 bitcoins en trompant les investisseurs avec des promesses de rendement élevé, avec 6 606 crores INR détournés pour l'achat de biens étrangers par l'intermédiaire des sociétés faisant l'objet de l'enquête.

Ces sociétés impliquées dans le blanchiment présumé sont situées à Hong Kong, Dubaï et en Estonie et comprennent des noms notables tels qu'Amaze Mining Blockchain Research Ltd et Crypto Capital, Estonie, entre autres. Cette enquête fait partie d'un effort plus large du gouvernement indien pour réglementer le marché des crypto-monnaies, à la suite des actions du ministère des Finances contre Binance et d'autres bourses offshore pour non-respect des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent.

En décembre, des avis de conformité ont été émis à plusieurs bourses, dont Binance, KuCoin et Huobi, par la Financial Intelligence Unit (CRF) indienne. La CRF prend des mesures pour protéger les investisseurs locaux de ces plateformes non conformes, conformément à la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA), marquant un effort concerté pour lutter contre les activités illégales dans le domaine des cryptomonnaies.

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