Le plus grand marché darknet au monde, Hydra, a été renversé, 543 BTC ont été saisis
Les autorités américaines et allemandes se sont associées pour faire tomber Hydra, décrit comme le plus grand marché darknet au monde, saisissant plus de 25 millions de dollars de BTC dans le processus.
Le ministère américain de la Justice s’est associé aux autorités allemandes dans le cadre d’une enquête qui a duré huit mois. Le parquet allemand de Francfort-sur-le-Main, l’Office central de lutte contre la cybercriminalité (ZIT) et l’Office fédéral de la police criminelle (BKA) ont annoncé la saisie de l’infrastructure de serveur prenant en charge Hydra ainsi que 543,3 BTC d’une valeur de plus de 25 millions de dollars au moment de la saisie.
Hydra a été lancée en 2015 et depuis lors, elle est sur une tendance haussière constante, tant en termes de nombre de clients que de volume de transactions. La croissance a également été attisée par la fermeture de ses rivaux, dont AlphaBay en 2017 et Wall Street Market en 2019. La croissance agressive d’Hydra a également été grandement aidée par sa publicité effrontée, même sur des plateformes clearnet telles que YouTube, où elle avait plusieurs publicités. Selon la société de cybersécurité Ciphertrace, le marché a également attaqué ses rivaux via des attaques DDoS.
Le fait qu’Hydra soit basée en Russie, dont les autorités auraient été réticentes à coopérer avec leurs homologues internationaux pour faire tomber la plate-forme, a également grandement aidé.
Les utilisateurs d’Hydra pouvaient acheter à peu près n’importe quel produit illicite, allant des drogues illégales telles que le LSD et l’héroïne aux faux documents d’identité et aux outils et services de piratage. Les vendeurs proposaient également des services de blanchiment d’argent et de retrait, ce qui permettait aux acheteurs de convertir leur BTC en diverses formes de devises. Hydra disposait également de son propre service interne de mélange de pièces pour masquer davantage le chemin des BTC volés lorsque les utilisateurs retiraient leurs fonds.
Bien qu’il soit presque purement russe, le DoJ estime qu’Hydra a représenté environ 3 transactions sur 4 liées à la monnaie numérique en 2021. Depuis son lancement, l’agence a affirmé avoir traité plus de 5 milliards de dollars de transactions BTC. Les autorités allemandes ont en outre révélé qu’elle comptait 17 millions de clients et environ 19 000 fournisseurs au moment de sa fermeture.
En plus de la saisie, le DoJ a également annoncé des accusations de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent et de complot en vue de distribuer des stupéfiants contre Dmitry Olegovich Pavlov, un ressortissant russe de 30 ans qui maintenait les serveurs sur lesquels Hydra opérait. Aucune arrestation n’a été effectuée au moment de mettre sous presse.
« Les criminels du darknet se cachent derrière l’illusion de l’anonymat, mais la DEA et nos partenaires à travers le monde regardent. Nous continuerons d’enquêter, d’exposer et de prendre des mesures contre les réseaux criminels, peu importe où ils opèrent », a commenté Anne Milgram de la Drug Enforcement Administration.
Poursuivant la répression, le département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre Hydra et un échange de devises numériques associé qui aurait facilité les activités du marché.
Dans une annonce séparée, le Trésor a déclaré que les sanctions contre Hydra et Garantex Exchange perturberaient la cybercriminalité malveillante et d’autres offres illégales disponibles sur le marché. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que l’augmentation continue de la cybercriminalité en provenance de Russie est profondément préoccupante pour le gouvernement américain.
« Nos actions envoient aujourd’hui un message aux criminels que vous ne pouvez pas cacher sur le darknet ou leurs forums, et vous ne pouvez pas vous cacher en Russie ou ailleurs dans le monde », a-t-elle ajouté.
Le Trésor a déclaré que Garantex opérait depuis la tour de la Fédération à Moscou, en Russie. C’est le même bâtiment à partir duquel les bourses Suex et Chatex fonctionnaient. Les deux ont été sanctionnés par le Trésor pour leur implication dans la cybercriminalité, affirmant qu’ils permettaient aux pirates et autres criminels d’encaisser leur BTC sans aucun programme AML ou KYC.
« L’industrie de la monnaie virtuelle a un rôle essentiel à jouer dans la mise en œuvre de contrôles LBC/FT et de sanctions appropriés pour empêcher les personnes sanctionnées et d’autres acteurs illicites d’exploiter les monnaies virtuelles », a noté le Trésor.
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