Mark Hopkins plaide coupable d'avoir dirigé une entreprise de transmission illicite de BTC

Un homme du nom de Mark Alexander Hopkins a plaidé coupable à des accusations fédérales d’avoir dirigé une entreprise de transmission d’argent bitcoin sans licence.

Hopkins a peut-être abusé de ses connaissances sur Bitcoin

Hopkins est décrit comme l’un des plus grands spécialistes du marketing crypto du nord du Texas et est souvent appelé « Dr. Bitcoin » en raison de sa prétendue connaissance de l’actif et de son espace respectif. Comme cela a été révélé au tribunal, Hopkins aurait utilisé sa connaissance du bitcoin pour travailler avec un escroc de loterie nigérian afin de cacher des fonds de manière illicite.

Bien que le nom complet de l’escroc n’ait pas encore été révélé, l’individu s’appelle M.H. selon les documents judiciaires. L’escroc avait parlé à Hopkins de la conversion de ses gains de loterie en bitcoins, espérant que cela empêcherait la traçabilité de l’argent par les forces de l’ordre.

Alors que Hopkins avait initialement cherché à ne pas s’impliquer, il a finalement donné des conseils à l’escroc et a expliqué que maintenir les transactions à moins de 9 500 $ réduirait ses chances de se faire prendre. On pense que l’escroc a converti entre 500 000 et 1,5 million de dollars de son argent en bitcoin au cours des 12 mois.

Selon les accusations, Hopkins n’était pas enregistré en tant qu’entreprise de transfert d’argent et n’avait pas déposé les documents appropriés qui lui auraient permis d’effectuer de telles actions. Le procureur américain par intérim Prerak Shah a expliqué dans une récente déclaration :

Ce défendeur a ignoré la loi fédérale et a autorisé les fraudeurs à utiliser le bitcoin pour opérer sous le radar des forces de l’ordre. Nous sommes déterminés à débarrasser le marché du bitcoin de quiconque aide sciemment des acteurs criminels à dissimuler des profits illégaux dans des portefeuilles cryptographiques.

Matthew Orwig, un avocat du cabinet Winston & Strawn, a également mis ses deux cents dans le mélange, mentionnant dans une interview :

Pendant longtemps, il y a eu des lois concernant les transactions en devises, et maintenant elles ont été mises à jour pour inclure la crypto-monnaie, les bitcoins, etc. C’est en soi criminel, mais ce qui intéresse vraiment le gouvernement, ce sont les personnes et les entités à l’origine de ces transactions qui utilisent la crypto-monnaie pour blanchir de l’argent ou dissimuler des activités criminelles.

Hopkins envisage maintenant une éventuelle peine de cinq ans de prison lors de la condamnation.

Une histoire de crime

L’un des gros problèmes associés à l’espace crypto est le nombre de crimes qui se produisent à l’intérieur de ses frontières. L’arène de la monnaie numérique est depuis longtemps entachée de cybervoleurs, de pirates et d’acteurs malveillants qui cherchent à mettre la main sur des monnaies numériques qu’ils n’ont pas gagnées.

Parmi les plus grands incidents de l’histoire de l’espace de la monnaie numérique, citons le mont. Gox et Coincheck – deux bourses basées au Japon qui ont vu disparaître plus d’un milliard de dollars de fonds cryptographiques – et plus récemment Africrypt, qui a subi une lourde perte de plus de 3,6 milliards de dollars de fonds numériques.

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