Un juge de premier plan de l'Utah menace la SEC de sanctions pour allégations « fausses ou trompeuses

Le juge de l'Utah menace la SEC de sanctions pour des déclarations fausses ou trompeuses dans une affaire contre DEBT Box.
La SEC affirmait que DEBT Box déplaçait activement des actifs à l'étranger, mais les défendeurs ont prouvé que ces allégations étaient fausses.
Le juge ordonne à la SEC d'expliquer pourquoi elle ne devrait pas être sanctionnée et les sanctions pourraient inclure des amendes.

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Le plus haut juge fédéral de l’Utah a déclaré que les avocats de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis avaient fait des déclarations « fausses ou trompeuses » dans le cadre de son affaire contre la société de cryptographie DEBT Box et a ordonné au régulateur de montrer pourquoi elle ne devrait pas être sanctionnée.

Le juge Robert J. Shelby a écrit dans un dossier déposé au tribunal le 30 novembre qu’il était « préoccupé par le fait que la Commission ait fait des déclarations matériellement fausses et trompeuses » en plaidant en faveur d’une ordonnance d’interdiction technique (TRO) contre DEBT Box.

Un juge de premier plan de l'Utah menace la SEC de sanctions pour allégations « fausses ou trompeuses » dans une affaire de cryptographie

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La SEC pourrait être condamnée à une amende
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30/11/2023 « Le tribunal ordonne à la SEC de justifier pourquoi elle ne devrait pas être sanctionnée pour avoir fait des déclarations fausses et trompeuses à la Cour. SEC contre Debt Box »

L’une des affirmations de la SEC était que DEBT Box était activement en train de déplacer des actifs à l’étranger. L’agence a allégué que l’entreprise avait fermé ses comptes bancaires en juin 2023 pour « déplacer des fonds d’investisseurs » vers les Émirats arabes unis, ce qui semblait être une tentative de contourner les lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Dans un document déposé en juillet, il a également indiqué que DEBT Box avait fermé 33 comptes bancaires au cours des 48 heures précédentes. Il s’agissait censément de « la preuve la plus significative » que DEBT Box tentait de déplacer des fonds à l’étranger.

La SEC a également déclaré que les accusés empêchaient les enquêteurs de consulter les pages des réseaux sociaux. Compte tenu des allégations, la juge Shelby a décidé d’approuver le TRO.

Mais dans une requête visant à dissoudre le TRO en septembre, les défendeurs ont fait valoir qu’aucun compte bancaire n’avait été fermé en juin ou juillet de cette année. Ils ont déclaré avoir fermé treize des comptes bancaires en question au plus tard en janvier 2023. Neuf autres comptes ont également été fermés par les banques, et non par les accusés.

Suite à cet argument, Shelby a écrit qu’il n’y avait « aucune preuve que des comptes bancaires aient été fermés dans les 48 heures précédant l’audience ex parte ».

La SEC pourrait être condamnée à une amende

Shelby a ordonné à la SEC d’expliquer pourquoi des sanctions ne devraient pas être imposées aux avocats de la Commission. Il a également posé plusieurs questions à l’agence concernant les preuves qu’elle a utilisées pour étayer ses affirmations devant le tribunal.

Les sanctions peuvent inclure des sanctions pécuniaires, mais pourraient également se limiter à des « directives de nature non monétaire ».