Les procureurs bulgares abandonnent les poursuites contre le prêteur de crypto Nexo – « Aucune preuve d'activité criminelle »

Le bureau du procureur de Sofia, la capitale de la Bulgarie, a abandonné les poursuites pénales contre le prêteur de crypto Nexo. « L’équipe de procureurs chargés de la supervision est arrivée à la conclusion qu’il n’y avait aucune preuve de crimes commis », ont déclaré les autorités, ajoutant que les actifs cryptographiques ne sont actuellement pas des instruments financiers et que leur négociation n’est pas soumise à la réglementation dans le pays.

Le trading de crypto-monnaies n’est pas soumis à la réglementation en Bulgarie

Le parquet de la République de Bulgarie a annoncé vendredi que le parquet de la ville de Sofia avait mis fin aux poursuites pénales contre Nexo. La procédure préliminaire contre le prêteur de crypto-monnaie a débuté le 29 septembre de l’année dernière, les forces de l’ordre ayant apparemment enquêté sur l’entreprise pour des allégations de blanchiment d’argent et de violations des sanctions.

« Il n’y a aucune preuve d’activité criminelle » concernant l’exercice d’une activité bancaire sans autorisation correspondante, détaille l’annonce, telle que traduite par Google. « De plus, aucune preuve de blanchiment d’argent n’a été recueillie contre les accusés, ni aucune preuve de délits fiscaux ou de fraude informatique. » Le parquet a déclaré :

Sur la base de la situation factuelle établie, l’équipe des procureurs chargés de la surveillance est parvenue à la conclusion qu’il n’y avait aucune preuve de crimes commis.

L’affaire cite K. Kanchev, A. Trenchev, K. Metodiev et T. Nikolov comme accusés, alléguant qu’ils étaient impliqués dans un groupe criminel organisé formé dans un but lucratif entre 2018 et janvier 2023. Kanchev et Trenchev ont également été accusés de conduite bancaire. transactions sans autorisation appropriée. Les transactions concernaient des activités de prêt et de dépôt en dollars américains, en livres sterling et en euros via la plateforme en ligne Nexo.

L’enquête comprenait des entretiens avec des témoins, des analyses des mouvements des comptes de paiement, des rapports médico-légaux et d’évaluation complexes, ainsi que diverses actions d’enquête telles que des perquisitions et des saisies. Malgré l’autorisation de dépenser 500 000 $ pour un expert, les procureurs superviseurs ont jugé cela inutile. Le statut réglementaire des crypto-monnaies en Bulgarie a également influencé de manière significative la décision des procureurs. Notant que la Bulgarie ne dispose pas d’un cadre juridique spécifique pour les services impliquant des actifs cryptographiques, le bureau du procureur a déclaré que les activités menées par Nexo ne sont pas réglementées et qu’il n’y a aucune exigence de permis, d’enregistrement ou de licence.

a détaillé le parquet, précisant :

Étant donné que les actifs cryptographiques ne sont actuellement pas des instruments financiers, leur négociation n’est pas non plus soumise à réglementation.

La monnaie virtuelle n’est pas reconnue comme moyen de paiement légal en Bulgarie et ses activités ne sont pas classées au titre de l’article 4 de la loi sur les services et systèmes de paiement, a précisé le bureau du procureur, notant : « Les procureurs de contrôle sont arrivés à la conclusion qu’aucun un crime avait été commis et a mis fin à la procédure pénale.