FTX accusé de manipulation de Tether avec l'aide de Deltec

  • FTX et ses filiales auraient manipulé Tether avec l'aide de Deltec
  • Sam Bankman-Fried aurait utilisé une ligne de crédit de Deltec pour stimuler la croissance de Tether
  • Les créanciers de FTX poursuivent leurs avocats pour complicité dans les activités frauduleuses ayant conduit à l'échec de l'échange cryptographique

Deltec Bank & Trust, une institution financière de premier plan aux Bahamas, fait face à des poursuites judiciaires qui l'accusent d'avoir permis à FTX et à ses filiales de bénéficier de Tether (USDT).

Apparemment, Alameda Research de Sam Bankman-Fried aurait stimulé la croissance de Tether grâce à une ligne de crédit clandestine de Deltec.

Comment FTX a profité de Tether

Un nouveau procès affirme que Sam Bankman-Fried a créé des comptes chez Deltec en 2018 pour rationaliser l'accès à Tether. Lors du rallye du marché de la cryptographie entre 2020 et 2021, la défunte société de cryptographie aurait frappé des milliards d’USDT. Apparemment, Alameda Research a reçu ces jetons stables avant le paiement, tirant ainsi parti des opportunités d'arbitrage pour réaliser des bénéfices.

FTX accusé de manipulation de Tether avec l'aide de Deltec

« Alameda pourrait créer de l'USDT à crédit via la ligne de crédit non officielle Deltec et vendre cet USDT pour réaliser un gain avant de devoir financer l'achat en déposant des dollars américains sur le compte Deltec de Tether », aurait déclaré Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research.

Le procès suggère également que Deltec a contribué au détournement de fonds plus large de FTX. La banque aurait reçu des dépôts de clients FTX et les aurait transférés à Alameda, accordant des exemptions à certaines réglementations et donnant la priorité aux retraits d'Alameda pendant le ralentissement du marché de la cryptographie.

Lire la suite : L'effondrement de FTX expliqué : comment l'empire de Sam Bankman-Fried est tombé

Les représentants de Deltec ont déclaré que ni la banque ni son président, Jean Chalopin, n'étaient au courant d'actes répréhensibles. Tether n'est pas un défendeur dans cette affaire. L'émetteur de stablecoin a toujours soutenu qu'Alameda Research payait toujours les jetons USDT avec des dollars américains.

Les créanciers de FTX poursuivent leurs avocats

D'autre part, les créanciers de FTX ont engagé une action en justice contre Sullivan and Cromwell, LLP (S&C), alléguant sa complicité dans les événements ayant conduit à l'échec de l'échange cryptographique. Le cabinet d'avocats supervise actuellement la procédure de faillite de FTX.

S&C est accusé d'avoir participé activement aux activités frauduleuses du groupe FTX, qui auraient impliqué des stratagèmes de plusieurs milliards de dollars, entraînant des frais substantiels de 8,5 millions de dollars. Les créanciers ont affirmé que S&C était au courant et soutenait l’échange cryptographique dans ses pratiques trompeuses.

« La représentation de FTX par S&C était étendue et comprenait des questions réglementaires, des fusions et acquisitions, des litiges en matière de faillite, la représentation personnelle des défendeurs initiés de FTX, la représentation des deux côtés de diverses transactions avec d'autres entités et, plus récemment, dans l'administration de la procédure de faillite de FTX. » lit-on dans le dossier.

La relation entre FTX et S&C a été facilitée par Ryne Miller, ancien associé chez S&C, qui a assumé le rôle d'avocat général du groupe FTX en août 2021. Miller aurait dirigé de nombreux cas de FTX vers son ancien employeur, le procès citant au moins 20 cas.

Les créanciers de FTX demandent désormais des dommages-intérêts pour complot civil, fraude et complicité de violations fiduciaires.

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