Mélangeurs Bitcoin : Une bonne fille qui a mal tourné ?
une solution blockchain qui a été détournée pour le blanchiment d’argent.
Nous allons regarder ce qui suit :
Cliquez sur n’importe quel élément ci-dessus pour lire ses détails immédiatement.
Roulons…
Que sont les mélangeurs Bitcoin ?
Les mélangeurs Bitcoin sont des outils qui mélangent une quantité de bitcoins dans des pools privés avant de les recracher à leurs destinataires respectifs.
Ils aident à garder les transactions bitcoin entièrement privées afin que personne ne puisse savoir qui envoie quoi à qui. Un mélangeur bitcoin est également connu sous le nom de gobelet.
Bien que les transactions bitcoin soient anonymes, elles ne sont pas complètement privées car elles sont enregistrées sur un grand livre public.
Ainsi, les personnes intéressées peuvent suivre les transactions entre les portefeuilles. Et lorsque l’un des portefeuilles appartient à un échange centralisé, le propriétaire du portefeuille peut être découvert car il doit avoir terminé KYC.
Cela réduit la fonctionnalité décentralisée de la blockchain bitcoin, d’où le besoin de mélangeurs bitcoin.
Comment fonctionnent les mélangeurs Bitcoin ?
Ils utilisent des contrats intelligents pour accepter les dépôts de jetons à partir d’une adresse et permettre leur retrait à partir d’une adresse différente.
De plus, les contrats intelligents fonctionnent comme un pool où tous les jetons déposés sont mélangés. Rompant ainsi le lien en chaîne entre la source et la destination lorsque les fonds sont retirés de ces pools.
De plus, ils utilisent des solutions de mise à l’échelle telles que zk-EVM pour vérifier et autoriser les transactions.
L’utilisation de mélangeurs bitcoin implique les étapes suivantes :
un. Connectez un portefeuille à la plateforme
b. Sélectionnez un réseau et choisissez de déposer ou de retirer.
c. Après avoir sélectionné un dépôt, une note privée est générée qui sera nécessaire pour retirer les fonds.
d. Une fois que vous avez confirmé que vous avez sauvegardé la note, vous pouvez continuer à envoyer le dépôt au pool.
e. Et lorsque vous serez prêt à vous retirer du pool, vous fournirez une adresse et la note privée générée précédemment.
F. Enfin, vous sélectionnez retirer, une preuve est générée, puis vous pouvez confirmer le retrait.
J’ai compris? Bien !
Nous allons continuer !
Liste des mélangeurs Bitcoin
Il existe deux principaux types de mélangeurs de bitcoins.
un. Mélangeurs centralisés
Ce type de mélangeur de bitcoins accepte vos bitcoins et renvoie différents bitcoins moyennant des frais.
Les mélangeurs centralisés offrent une solution simple pour faire basculer le bitcoin, mais ils présentent toujours un défi en matière de confidentialité.
Bien que les liens entre les bitcoins « entrants » et « sortants » ne soient pas publics, le mélangeur lui-même aura toujours un enregistrement qui relie les transactions.
De sorte que lorsque le besoin se fera sentir à l’avenir, l’entreprise pourrait abandonner ces enregistrements et révéler la connexion des utilisateurs aux pièces.
Des exemples de mélangeurs centralisés sont Blender.io et Cryptomixer.io.
b. Mélangeurs décentralisés
Le deuxième type de mélangeur bitcoin est les mélangeurs décentralisés.
Ici, le protocole permet à un grand groupe d’utilisateurs de réunir une quantité de bitcoin (disons 100 personnes pour mélanger 1 bitcoin chacun) puis de le redistribuer afin que tout le monde récupère 1 bitcoin, mais personne ne sait qui a obtenu quoi ni d’où il vient. Intéressant !
Parce qu’il n’y a pas de contrôle tiers des portefeuilles, ces mélangeurs sont plus fiables que leurs homologues centralisés.
Des exemples de mélangeurs décentralisés sont Wasabi et JoinMarket.
D’autres sont:
Décentralisé
- Samouraï
- Mixtura.money
- Yomix.io
- Sinbad.io
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Centralisé
- Chipmixer
- Coinomize.biz
- Unijoin.io
- Mixer.money
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Passons à autre chose, voyons la controverse autour des mélangeurs bitcoin.
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Quel est le problème avec les mélangeurs Bitcoin ?
Les mélangeurs Bitcoin ont été créés avec une bonne intention – pour assurer la confidentialité. Mais comme c’est le cas avec la plupart des produits cryptographiques, ils sont devenus une autre issue pour les fraudeurs.
Ces mélangeurs sont un foyer évident pour le blanchiment d’argent, attirant des fraudeurs fiscaux et des criminels intéressés à cacher le produit d’activités illégales.
En avril 2021, les autorités américaines ont arrêté Roman Sterlingov, fondateur du service de tumbling Bitcoin « Bitcoin Fog », pour avoir aidé des personnes à blanchir 335 millions de dollars.
Plus tard en août 2021, Larry Harmon, le propriétaire d’un mélangeur de bitcoins appelé Helix, a plaidé coupable d’avoir aidé les criminels du marché du darknet à blanchir environ 300 millions de dollars.
Il n’est pas étonnant que les régulateurs financiers soient sur la piste des mélangeurs de bitcoins et que beaucoup d’entre eux, comme Tornado Cash, aient fermé.
En août dernier, le département du Trésor américain a sanctionné Tornado Cash, un outil de mélange de pièces Ethereum, qui a été utilisé pour blanchir plus de 7 milliards de dollars de monnaie virtuelle depuis sa création en 2019.
En outre, il a été mentionné que Lazarus Group, un groupe de piratage parrainé par l’État nord-coréen, a utilisé Tornado Cash pour blanchir plus de 96 millions de dollars après avoir piraté Harmony Bridge en juin 2022. Lisez l’histoire complète ici.
Plus récemment, un pirate informatique qui a transféré 196 millions de dollars du protocole de prêt Euler Finance a retourné 1,65 million de dollars d’ETH Smart Staking (NETH) via Tornado Cash. (Histoire complète)
De plus, certains échanges cryptographiques se méfient du traitement des transactions liées aux mélangeurs bitcoin. Par exemple, Binance a bloqué les retraits vers Wasabi.
Néanmoins, les mélangeurs Bitcoin ont été utilisés de la bonne manière comme des dons anonymes pour une bonne cause.
Eh bien, je vous suggère d’utiliser un mélangeur Bitcoin uniquement si vous en avez besoin. En outre, tous les mélangeurs Bitcoin ne sont pas légitimes, alors faites vos recherches avant d’utiliser un mélangeur.
En outre, vous pouvez consulter la FAQ pour des alternatives aux mélangeurs bitcoin.
FAQ
Les mélangeurs de bitcoins sont-ils illégaux ?Cela dépend de la juridiction dans laquelle vous êtes basé. Par exemple, l’utilisation de mélangeurs pour masquer des transactions cryptographiques aux États-Unis est un crime.
Quelles sont les alternatives aux mélangeurs bitcoin ?Les pièces de confidentialité comme Monero (XRM) sont en tête de liste. Monero (XRM) utilise des adresses « furtives » uniques et mélange des signatures de transaction authentiques avec des leurres.
En outre, Zcash (ZEC) propose des transactions privées facultatives qui reposent sur des preuves à connaissance nulle, qui ne partagent pas les informations de transaction.
Ensuite, les options de transactions privées de Dash (DASH) fonctionnent comme CoinJoin.
Qu’est-ce que CoinJoin ?CoinJoin est une méthode sans confiance pour combiner plusieurs paiements Bitcoin de plusieurs dépensiers en une seule transaction afin de rendre plus difficile pour les tiers de déterminer quel dépensier a payé quel destinataire ou destinataires.
Comment les criminels l’emportent-ils avec les mélangeurs de bitcoins ?Ils siphonnent des fonds à travers de nombreux échanges en utilisant de faux comptes. Ceci est basé sur le fait qu’il faut un certain temps aux forces de l’ordre pour forcer les échanges à fermer les comptes.
Encore une fois, les échanges peuvent ne pas repérer les comptes douteux s’ils ont déjà terminé le KYC.
Les mélangeurs de pièces sont-ils les mêmes que les mélangeurs de bitcoins ?Pas vraiment. Les mélangeurs Bitcoin ne prennent en charge que les paiements Bitcoin tandis que les mélangeurs de pièces prennent en charge diverses pièces, y compris Bitcoin.
Conclusion
Les mélangeurs Bitcoin et autres mélangeurs de pièces ont «mélangé» des milliards de dollars en crypto-monnaie, dont une grande partie à des fins légitimes, mais certains pour cacher des fonds volés par des pirates.
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