Les membres du Parlement européen exhortent les autorités bancaires à suivre les services de crypto-monnaie
Les députés européens (membres du Parlement européen) persuadent les responsables bancaires de tenir un registre des services liés à la cryptographie qui pourraient être utilisés pour organiser le crime. Selon un communiqué de presse, des règles exclusives ont été adoptées par les députés qui demandent à l’ABE (Autorité bancaire européenne) de générer un registre des entreprises de cryptographie qui pourraient être enclines aux risques du financement du terrorisme et du blanchiment d’argent ainsi que le reste de opérations criminelles.
Les règles sont incluses dans le vote unique de l’UE pour exécuter une répression sur les portefeuilles cryptographiques qui ne sont pas hébergés, exigeant que les échanges cryptographiques exécutent des procédures KYC (connaître votre client) sur les portefeuilles qui reçoivent et envoient des fonds vers les lieux de celui-ci.. Les députés souhaitent que l’ABE génère un registre public des services et des entreprises engagés dans des actifs cryptographiques présentant un risque substantiel de financement du terrorisme, de blanchiment d’argent et du reste des opérations criminelles, en tenant compte d’une série non exhaustive de fournisseurs non respectueux.
Avant d’offrir des actifs cryptographiques aux consommateurs, les fournisseurs seraient tenus d’évaluer que la source de l’actif n’est pas susceptible de limiter les étapes et qu’aucun risque n’est impliqué lié au financement du terrorisme ainsi qu’au blanchiment d’argent. Le co-rapporteur de l’ECON (commission des affaires économiques et monétaires de l’UE), Ernest Urtasun, déclare que la modification fermera une échappatoire ouverte utilisée par les criminels pour obtenir de l’aide dans leurs opérations illégales.
Les flux illégaux d’actifs cryptographiques sont transférés de manière non identifiée à travers le monde, y compris en Europe, ce qui en fait un outil privilégié pour garantir l’anonymat. Comme souligné au nom de l’ensemble des dernières escroqueries de blanchiment d’argent, y compris les Pandora Papers ainsi que les Panama Papers, les criminels s’efforcent d’avoir un endroit où ils peuvent trouver la confidentialité ainsi que l’anonymat.
L’échappatoire correspondante serait comblée par l’UE avec la proposition réglementaire actuelle. Selon Brian Armstrong – le PDG de Coinbase – les modifications uniques éliminent les normes actuelles de l’UE, organisant la place pour une surveillance complète. Le Parlement a publié un projet de règlement sur le transfert de fonds traitant de la cryptographie ainsi que de chacune des personnes qui possèdent la cryptographie, fonctionne différemment par rapport à fiat. Cela joue un rôle clé dans l’aide à la fonction de l’UE en tant que chef de file mondial en matière de politique et de législation relatives à la vie privée.
