Des dirigeants sud-coréens de la cryptographie condamnés dans une affaire de fraude de 7,5 millions de dollars
Un tribunal sud-coréen a condamné deux dirigeants de la bourse de crypto-monnaie Bitsonic pour avoir orchestré une fraude ayant entraîné une perte de 7,5 millions de dollars pour les clients.
le tribunal du district de Séoul a condamné le PDG de Bitsonic, Jinwook Shin, à sept ans de prison et le vice-président de la technologie, appelé M. A, à un an de prison.
Le tribunal a déclaré Shin coupable de fraude, de contrefaçon et de falsification de dossiers et d'entrave à une entreprise via ordinateur.
Le vice-président technologique de Bitsonic, M. A, a été condamné à une peine d'un an de prison pour entrave aux activités informatiques.
Leurs actions ont conduit à une érosion significative de la confiance dans les échanges de crypto-monnaie, le tribunal soulignant les dommages causés par leur manque de remords et leur fuite de leurs responsabilités.
Shin a été arrêté le 7 août 2023, à la suite d'allégations selon lesquelles il aurait manipulé les volumes de transactions sur la bourse entre janvier 2019 et mai 2021. Il y est parvenu en utilisant les fonds de Bitsonic pour acheter le propre jeton de la bourse, augmentant ainsi artificiellement son prix.
De plus, Shin a introduit de fausses entrées de won sud-coréen dans le système de la bourse pour simuler des dépôts en espèces. M. A a soutenu ces activités frauduleuses en créant un programme qui gonflait les prix en achetant de la cryptomonnaie appartenant à Shin.
De plus, Shin a induit les investisseurs en erreur avec une fausse annonce concernant un partenariat avec une bourse internationale. Cette tromperie a été révélée lorsque les investisseurs n'ont pas pu retirer leurs fonds, ce qui a conduit à la découverte que Shin avait détourné 7,5 millions de dollars de dépôts de clients pour son propre usage.
Bitsonic a cessé ses activités en août 2021, attribuant la fermeture à des problèmes à la fois internes et externes, laissant un « montant important » de fonds des clients introuvable.
Dans le même ordre d'idées, le bureau du procureur de Séoul a arrêté le même jour le PDG et deux dirigeants de Haru Invest, une plateforme de rendement cryptographique.
Les arrestations ont eu lieu après que Haru Invest a suspendu les retraits en juin 2023, avec des accusations contre les dirigeants pour avoir détourné 830 millions de dollars de crypto-monnaie auprès de 16 000 utilisateurs. Il est allégué qu’ils ont détourné la majorité de ces fonds grâce à des réinvestissements effectués de mars 2020 à juin 2023.
La Corée du Sud se concentre davantage sur le secteur de la blockchain et des crypto-monnaies, cherchant davantage de surveillance et de réglementation. Le gouvernement demande des rapports sur les fournisseurs de services non enregistrés et exige de la part de ses responsables la divulgation des actifs cryptographiques.
La principale autorité financière du pays a introduit des réglementations pour protéger les investisseurs en cryptographie tandis que les procureurs fédéraux ciblent les contrevenants. Parmi les actions notables figure la poursuite de Terraform Labs et de son fondateur, Do Kwon, qui est liée à un effondrement de l'écosystème de 60 milliards de dollars qui a eu un impact sur le marché mondial des crypto-monnaies.
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