Le fondateur de Binance, CZ, fait face à un séjour prolongé aux États-Unis au milieu d'un règlement de 4,3 milliards de dollars

Le fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, restera aux États-Unis plus longtemps que prévu, le juge de district américain Richard Jones ayant ordonné plus de temps pour évaluer s’il présente un risque de fuite. Cette décision fait suite à l’approbation, la semaine dernière, par le juge d’instance Brian Tsuchida d’autoriser CZ à retourner à sa résidence de Dubaï avant sa condamnation en février.

Cependant, cette décision est intervenue après que Binance et CZ ont conclu un règlement de 4,3 milliards de dollars avec le ministère américain de la Justice (DoJ) après des années de non-respect des lois américaines anti-blanchiment d’argent et bancaires.

Les défis réglementaires persistent pour Binance

Cependant, les procureurs ont rapidement contesté la libération de CZ, invoquant des inquiétudes concernant sa richesse substantielle et l’absence de traité d’extradition entre les Émirats arabes unis (EAU) et les États-Unis. L’équipe juridique de CZ a répliqué, soulignant l’engagement de leur client à résoudre l’affaire. Malgré cela, le tribunal, dirigé par le juge Jones, a décidé de prolonger la période d’évaluation avant de se prononcer sur la demande de révision du gouvernement.

L’accusation a fait valoir que les ressources considérables de CZ et l’absence d’accord d’extradition avec les Émirats arabes unis soulevaient des doutes quant à sa volonté de revenir pour connaître sa condamnation. Compte tenu de la requête déposée vendredi, suggérant une éventuelle peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans, le juge Jones a opté pour la prudence, reportant la décision sur la capacité de CZ à retourner à Dubaï jusqu’à ce que l’examen du gouvernement soit résolu.

Le juge Jones a notamment l’intention d’examiner les circonstances ayant conduit aux problèmes juridiques de CZ, en tenant compte de facteurs tels que son rôle, son implication dans la direction et la nature de ses actions. Le DoJ possède des preuves suggérant que CZ a ordonné à ses subordonnés de ne pas tenir compte des exigences réglementaires qui entravent la conformité de Binance aux lois bancaires et anti-blanchiment d’argent.

Alors que CZ est confrontée à cette incertitude, la Securities and Exchange Commission (SEC) poursuit ses poursuites contre Binance par le biais d’une plainte civile distincte. Lundi, lors d’une conférence de statut devant le tribunal fédéral de New York, les avocats de Binance.US ont fait valoir que le récent règlement rendait la plainte de la SEC sans objet. Cependant, le juge Zia Faruqui a encouragé les deux parties à résoudre leurs différends de manière indépendante avant de se réunir à nouveau le 15 décembre.

Pendant ce temps, Richard Teng, le nouveau PDG de Binance succédant à CZ, a publié lundi son premier article de blog officiel. Teng a exprimé son humilité dans son nouveau rôle et a félicité CZ en tant que fondateur visionnaire de l’entreprise. Cherchant à rassurer les clients, Teng a souligné la solidité des fondamentaux de la bourse, malgré des sorties récentes totalisant plus de 200 millions de dollars.

Teng a reconnu les défis liés à la résolution des problèmes de conformité historiques de Binance et a affirmé que la société avait embauché du nouveau personnel pour renforcer son programme et sa culture de conformité. Cependant, les sceptiques soutiennent que transformer la culture d’aversion à la réglementation de la bourse sera une tâche formidable, compte tenu de l’historique de non-conformité de la bourse.

Alors que Binance fait face à ces défis juridiques, Teng est confronté à la tâche ardue de réorganiser l’image et les pratiques de conformité de l’entreprise. L’issue de ces batailles juridiques et les changements ultérieurs chez Binance façonneront sans aucun doute l’avenir de l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde.

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