près de la moitié de toutes les escroqueries financières en Russie l’année dernière concernaient la cryptographie


La Banque centrale de Russie a révélé que près de la moitié des stratagèmes de fraude financière dans le pays au cours de l’année précédente utilisaient des crypto-monnaies et des devises étrangères pour les paiements.

La banque centrale a notamment fait cette révélation dans un rapport détaillant la recrudescence des escroqueries dans le pays et décrivant les mesures stratégiques pour lutter contre l’escalade en cours. Le rapport affirme l'identification de 5 735 entités impliquées dans des activités frauduleuses en 2023.

Selon la banque centrale, ce chiffre représente une augmentation de 15,5% par rapport au nombre d'escroqueries enregistrées en 2022, qui s'élevait à 4.964. Néanmoins, malgré la prévalence croissante de ces dispositifs, ils ont continué à durer sur des périodes plus courtes et les pertes qui y sont associées ont diminué.

près de la moitié de toutes les escroqueries financières en Russie l’année dernière concernaient la cryptographie

Sur les 5 735 escroqueries, 2 944 impliquaient des systèmes financiers pyramidaux, contre 2 017 en 2022. La banque centrale a en outre confirmé que les crypto-monnaies et les devises étrangères étaient le mode de paiement privilégié pour les escroqueries pyramidales, représentant 45 % des paiements.

Les données révèlent que près de 1 500 stratagèmes frauduleux, représentant 26 % du total des stratagèmes frauduleux, ont utilisé la cryptomonnaie pour faire des dons dans le but de tirer parti de la nature de la blockchain pour un anonymat absolu, un modèle qui prévaut depuis la création du Bitcoin (BTC).

Inquiétudes croissantes autour de l’anonymat

De nombreux dirigeants mondiaux critiques à l’égard des crypto-monnaies attribuent leur désapprobation à l’anonymat accru facilité par la blockchain. Bien que beaucoup aient soutenu que la cryptographie n’est pas aussi anonyme qu’on le croit, l’utilisation de mélangeurs cryptographiques comme Tornado Cash n’a fait qu’exacerber ces préoccupations.

En février 2018, le fondateur de Microsoft, Bill Gates, a souligné le niveau d'anonymat offert par la crypto-monnaie lors d'une session AMA sur Reddit. Le milliardaire a soutenu que l'anonymat de la crypto-monnaie n'est pas particulièrement une « bonne chose », car il rend difficile pour les forces de l'ordre de traquer les criminels.

De plus, en mars 2022, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a affirmé que la Russie exploitait les crypto-monnaies pour échapper aux sanctions occidentales. Les membres du défunt marché noir Silk Road se sont également tournés vers Bitcoin pour des transactions permettant un anonymat accru.

Malgré ces multiples cas d’utilisation et les inquiétudes croissantes, plusieurs leaders de l’industrie de la cryptographie ont fait valoir que l’utilisation des monnaies fiduciaires comme outils de délinquance financière était également répandue. L’ancien PDG Changpeng Zhao a fait valoir l’année dernière que le Bitcoin était traçable, alors que l’argent liquide ne l’était pas.

Bitcoin est traçable.

L’argent liquide ne l’est pas.

🤷‍♂️

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