La CFTC facture une plateforme d'actifs numériques pour un projet de « boucherie de porcs »

  • La CFTC accuse une plateforme d'actifs numériques de fraude pour avoir utilisé une tactique d'escroquerie amoureuse et détourné 2,3 millions de dollars des investisseurs.
  • Cette affaire est la deuxième concernant une "boucherie de porcs" que la CFTC engage récemment, soulignant l'importance de rester informé des fraudes dans le secteur des actifs numériques.
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La Commodity Futures Trading Commission a accusé la plateforme d'actifs numériques Debiex de fraude après que l'agence a déclaré avoir utilisé une tactique d'escroquerie amoureuse connue sous le nom de « boucherie de porcs » pour soutirer 2,3 millions de dollars aux investisseurs.

La CFTC a inculpé Debiex et Zhāng Chéng Yáng, qui, selon l'agence, auraient pu agir comme une « mule financière » pour la plateforme. La plainte a été déposée cette semaine auprès du tribunal de district américain du district de l'Arizona.

Des personnes non identifiées impliquées dans Debiex « ont cultivé des relations amicales ou amoureuses avec des clients potentiels » en mentant pour gagner leur confiance et leur ont ensuite demandé d'ouvrir et de financer des comptes de trading chez Debiex, a déclaré vendredi la CFTC dans un communiqué.

La CFTC facture une plateforme d'actifs numériques pour un projet de « boucherie de porcs »

Les avocats impliqués ont déclaré qu'ils avaient des connaissances qui pourraient générer des profits importants dans les actifs cryptographiques tels que le bitcoin et l'éther, a déclaré la CFTC dans une plainte ci-jointe.

Les régulateurs affirment que Debiex a détourné environ 2,3 millions de dollars de cinq clients dans le cadre de ce stratagème. L'agence demande une restitution pour ces clients, la restitution, des sanctions pécuniaires, des interdictions de commerce et une injonction permanente.

« Cette affaire est un exemple de la mission principale de la Division de l'application des lois : rendre justice aux victimes, éliminer les fautes professionnelles et tenir pour responsables ceux qui violent les dispositions anti-fraude du CEA », a déclaré le directeur de l'application de la CFTC, Ian McGinley, dans un communiqué.

puis les inciter à ouvrir et à financer des comptes de trading.

Au lieu d'utiliser les fonds au nom des clients, comme ils l'avaient annoncé, Debiex a détourné les actifs numériques des clients, a indiqué l'agence.

« À l'insu des clients, et comme cela a été allégué, les sites Web de Debiex imitaient simplement les fonctionnalités d'une plateforme de trading en direct légitime et les 'comptes de trading' sur les sites Web étaient une pure ruse », a déclaré la CFTC. « Aucune transaction réelle n'a eu lieu au nom des clients. »

Deuxième affaire de boucherie porcine de la CFTC

La commissaire de la CFTC, Kristin Johnson, a souligné que l'affaire de vendredi était la deuxième affaire de boucherie de porcs engagée par l'agence au cours des derniers mois.

« Comme leur nom graphique l'indique, ces programmes comparent la pratique consistant à solliciter les consommateurs pour qu'ils participent à une opportunité d'investissement frauduleuse à » engraisser « un porc sans méfiance avant de l'abattre », a déclaré Johnson dans un communiqué.

La CFTC a porté pour la première fois une affaire similaire en juin impliquant une société de produits de base et de change d'actifs numériques.

« Dans le cas présent, les fraudeurs ont utilisé une langue maternelle commune et d'autres preuves similaires d'identité commune pour établir la confiance, pour ensuite exploiter ces liens intimes », a déclaré Johnson. « J'encourage fortement tous les membres du public à rester informés des fraudes et abus potentiels sur les marchés des actifs numériques en visitant notre page de conseils aux investisseurs. »

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