Les fonds volés lors de l'exploitation du pont HECO ont été déplacés
- L'Office of Foreign Asset Control a imposé des sanctions sur Tornado Cash en août 2022
- Des transactions suspectes ont été observées via Tornado Cash après l'attaque de Heco Bridge
- Malgré les sanctions, certaines activités illicites persistent sur Tornado Cash
- Trois développeurs de Tornado Cash font face à des accusations de blanchiment d'argent et de violation des sanctions aux États-Unis et aux Pays-Bas.
En août 2022, l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) du Département du Trésor américain a imposé des sanctions sur Tornado Cash, interdisant son utilisation aux citoyens, résidents et entreprises américains. Mais cela n’a pas dissuadé les pirates de déplacer les fonds volés via le gobelet crypto controversé pour obscurcir le suivi.
En fait, la dernière mise à jour de PeckShield révèle que les exploiteurs de HECOBridge ont déplacé plus de 40 391 ETH, évalués à environ 145,7 millions de dollars, exécutant 19 transactions sortantes vers Tornado Cash au cours des 8 derniers jours.
PeckShield signale l’activité Tornado Cash
Le pont inter-chaînes HECO a été exploité en novembre 2023. Les fonds compromis, comprenant Ether, USDT, USDC et HBTC, ont été rapidement transférés vers des bourses décentralisées et échangés contre des altcoins.
Une enquête plus approfondie a révélé un exploit supplémentaire impliquant HTX, avec des transferts suspects totalisant 23,4 millions de dollars observés peu de temps après l'attaque de Heco Bridge, affichant des schémas similaires. Exactement quatre mois plus tard, PeckShielf a signalé des mouvements de fonds illicites via Tornado Cash.
La mise à jour de la société de sécurité blockchain du 22 mars indiquait :
« #PeckShieldAlert À compter d'aujourd'hui (22 mars 2024, UTC), les exploiteurs #HECOBridge – adresses étiquetées – ont transféré ~ 40 391,8 $ ETH (équivalent à ~ 145,7 millions de dollars) à #TornadoCash au cours des 8 derniers jours. »
Plus tôt cette semaine, CertiK a signalé un dépôt de 3 700 ETH dans Tornado Cash, évalué à 10 millions de dollars, attirant l'attention en raison de son association avec une attaque de phishing de septembre 2023. Les fonds ont été volés à une crypto-baleine inconnue.
Tornado Cash a connu une baisse de 93 % des entrées mensuelles après les sanctions par rapport aux moyennes avant les sanctions, selon un récent rapport de Chainalysis.
Ces évolutions suggèrent que malgré un revers majeur, certains acteurs illégaux ne se découragent pas, ce qui indique que même si les sanctions ont constitué un défi, elles n’ont pas complètement mis un terme à toutes les activités illicites, en raison de leur configuration décentralisée.
Le destin des développeurs de Tornado Cash est suspendu dans les limbes
Plus tôt cette semaine, un acte d'accusation aux Pays-Bas a accusé Alexey Pertsev, développeur de Tornado Cash, d'avoir blanchi 1,2 milliard de dollars de fonds illicites via la plateforme de mixage cryptographique.
Outre le ressortissant russe emprisonné aux Pays-Bas en août 2022, deux autres développeurs de Tornado Cash, Roman Storm et Roman Semenov, font face à des allégations similaires de blanchiment d'argent et de violation des sanctions aux États-Unis.
