Le co-fondateur de Bitzlato plaide coupable de violations AML et accepte de démanteler Exchange
Selon le bureau du procureur américain du district Est de New York, Anatoly Legkodymov, co-fondateur de Bitzlato, une bourse de monnaie virtuelle enregistrée à Hong Kong, a plaidé coupable pour des accusations de blanchiment d’argent.
Initialement arrêté en Floride, le dossier de Legkodymov a été transféré à New York.
Le fondateur de Bitzlato plaide coupable
Dans un communiqué de presse daté du 6 décembre 2023, le ministère américain de la Justice (DoJ) a révélé que Legkodymov est responsable du « transport et de la transmission » de plus de 700 millions de dollars de fonds illicites. Le DoJ affirme que Bitzlato a servi de fournisseur de services majeur pour les participants aux marchés sombres et a fourni un « refuge pour les criminels ransomwares ».
Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Legkodymov démantelera Bitzlato, renonçant à toute réclamation sur les actifs saisis de l’échange cryptographique, d’un montant de plus de 23 millions de dollars.
Bitzlato aurait des liens avec Hydra Market, un marché de stupéfiants illégaux en ligne impliqué dans des activités criminelles telles que le blanchiment d’argent, le trafic de drogue, la vente d’informations financières obtenues illégalement et la création d’identités frauduleuses.
Bitzlato a reçu plus de 15 millions de dollars de ransomware, affirmant que Legkodymov et son équipe savaient que les criminels utilisaient l’échange. Par la suite, l’entité de police de l’Union européenne, Europol, a allégué que Bitzlato était impliqué dans le blanchiment de fonds dépassant 1 milliard de dollars.
Des membres de l’équipe Bitzlato arrêtés
L’arrestation de Legkodymov pour blanchiment d’argent en janvier 2023 a coïncidé avec l’annonce par le ministère américain de la Justice d’une importante mesure mondiale d’application de la cryptographie.
Outre Legkodymov, plusieurs personnalités clés associées à Bitzlato, dont l’ancien PDG Mikhail Lunev, le directeur marketing Alexander Goncharenko, l’entrepreneur Pavel Lerner et un ingénieur de développement anonyme, ont été appréhendés dans divers pays européens.
Les arrestations ont eu lieu comme l’a rapporté le co-fondateur Anton Shkurenko, qui a échappé à la capture à Moscou et a exprimé son intention de relancer la plateforme. Malgré les déclarations du cofondateur, le site principal a affiché un avis indiquant que le parquet français l’avait saisi dès le 7 décembre.
Bitzlato a été désigné « principale préoccupation en matière de blanchiment d’argent » par le réseau de lutte contre la criminalité financière du ministère du Trésor plus tôt dans l’année. En janvier, les autorités françaises ont saisi les infrastructures de Bitzlato.
