Negyven évet est kaphat az OneCoin-kriptokirálynő jobbkeze
Un OneCoin kriptovalutás átverés bolgár résztvevője az Egyesült Államokban brouillard bíróság elé állni. Irina Dilkinska, un OneCoin jogi és conformité vezetője akár 40 év börtönbüntetést est kaphat.
Az Egyesült Államok hatóságai vádat emeltek Irina Dilkinska ellen, aki a OneCoin jogi és compliance vezetőjeként dolgozott, a hírhedt kriptocsalásban játszott állítólagos szerepe miatt, és Bulgáriából az Egyesült Államokba to.lon. A maximálisan kiszabható börtönbüntetés húsz év lehet a gyanú szerint elkövetett online csalásért és további húsz év a pénzmosási törvények állítólagos megsértéséért – írja a Cryptopotato.
Nemcsak piramis, pénzmosoda est volt az OneCoin
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) egy nemrégiben kiadott sajtóközleményben bejelentette, hogy Dilkinska egy amerikai bíró előtt fog megjelenni. Damian Williams amerikai ügyész azt állította, hogy a 41 éves bolgár lehetővé tette a OneCoin kriptós piramisrendszer számára több millió dollárnyi bűncselekményből származó illegális profit tisztára mosását fedőcégeken keresztügeken.
Dilkinska segített egy széleskörű, több millió áldozatot és több milliárd dolláros veszteséget okozó rendszer fenntartásában – tette hozzá.
Nagy szüksége lesz a sztárügyvédekre
Michael Driscoll, az FBI igazgatóhelyettese is fenntartja, hogy a nő segített társbűntársának, Mark Scottnak közel 400 millió dollárnyi OneCoin-bevételt tisztára mosni. Ezen kívül elégette a kulcsfontosságú dokumentumokat és terhelő üzeneteket küldött Konstantin Ignatovnak, amikor értesült Scott letartóztatásáról. A tisztviselők által állítólag látott szövegek közül néhányban ez állt :
Nézd meg ezt ! ! ! ! ! Valami folyik itt ! ! ! ! ! Ha ez igaz, szükségem van a megaügyvédekre, akikről beszelt ! ! !
Öt évet már kiosztottak
Az amerikai igazságügy-minisztérium szerint Dilkinska továbbá a OneCoin vezetőjének, Ruja Ignatovának, ismertebb nevén a « kriptokirálynőnek » egy ingatlanát is kezelte. Gilbert Armenta, Ignatova egykori barátja szintén nemrég állt bíróság elé. New York déli körzetének (SDNY) bírósága öt év börtönbüntetésre ítélte a OneCoin csalásból származó 300 millió dolláros bevétel tisztára mosásáért.
Mon történt az OneCoin « kriptokirálynővel » ?
Un OneCoinhoz kapcsolódó számos személy közelmúltbeli letartóztatása ellenére a rendszer vezetőjének holléte továbbra est ismeretlen. Több tudósítás azt jelezte, hogy Ignatova, akit utoljára 2017-ben láttak a görögországi Athénban, a Földközi-tengeren egy luxusjachton bujkálhat. Az elmélet hihetőnek hangzik, mivel a hatóságoknak nincs hatásköre arra, hogy a partoktól tizenkét tengeri mérföldre tartózkodó személyeket őrizetbe vegyenek.
Feldarabolták, vagy sem ?
Egy bolgár forrás nemrég arra utalt, hogy « a kriptokirálynőt » 2018 novemberében brutálisan meggyilkolhatták. A bérgyilkos egy helyi drogbáró megbízásából (aki érintett volt az ő csalásaiban) állítólag feldarabolta a testét, és a maradványait a Jón-tengerbe dobta.
Másrészt egy közel 15 millió dollárt érő luxuslakás (amelyet Ignatova néhány évvel ezelőtt vásárolt) az év elején újra felbukkant a londoni ingatlanpiacon, ami arra utal, hogy Ignatova mégis életben lehet.
Kapcsolódó cikkeink :
Rácsok mögött a OneCoin kriptokirálynő ex-partenaire
Egy ügynöki jelentés szerint a OneCoin kriptokirálynője meghalt
Un OneCoin kriptokirálynője 5 év után életjelet adhatott magáról
