New York DFS renforce les capacités de surveillance des devises numériques pour sévir contre les mauvais acteurs
Le Département des services financiers de l’État de New York (DFS) a renforcé sa capacité à détecter la fraude à la monnaie numérique parmi les acteurs du marché, car il fait allusion à des contrôles plus stricts pour l’industrie naissante.
La surintendante du DFS, Adrienne A. Harris, a confirmé les mises à niveau des systèmes internes de l’agence, en se concentrant sur la répression des délits d’initiés et de la manipulation du marché dans le domaine de la monnaie numérique. Harris a souligné que la protection des investisseurs de New York contre les implosions de type FTX a alimenté les nouvelles mises à niveau du système.
à tenir les entités réglementées responsables et à renforcer davantage notre leadership national dans la surveillance des monnaies virtuelles. »
Les détails des améliorations n’ont pas été fournis dans le communiqué de presse et les informations de protection des mises à niveau font partie du playbook du DFS. Un exemple frappant a été l’annonce par le régulateur qu’il avait acheté une « technologie d’analyse de chaîne de blocs supplémentaire » pour superviser les sanctions imposées à la Russie, sans plus de détails.
Le DFS est actif dans la surveillance de l’écosystème de la monnaie numérique depuis 2017, ayant publié des directives politiques sur l’utilisation de l’analyse de la technologie blockchain et des stablecoins. En plus d’émettre des instructions, le régulateur a également une série de mesures d’exécution à son actif, la plus célèbre étant son accord de règlement de 100 millions de dollars avec Coinbase (NASDAQ : COIN).
En 2022, le chien de garde financier a conclu un accord de 30 millions de dollars avec Robinhood (NASDAQ : HOOD) pour avoir enfreint ses règles existantes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Actuellement, le DFS enquête sur Gemini sur son programme de prêt Earn alors qu’il continue de fléchir ses muscles réglementaires.
New York étant l’endroit le plus difficile pour les actifs numériques aux États-Unis
New York s’est forgé la réputation d’être un endroit difficile pour les actifs numériques aux États-Unis en raison de sa position ferme envers le secteur. En 2015, l’État a introduit un régime de licences pour les fournisseurs de services de monnaie numérique connu sous le nom de BitLicense, qui a été critiqué comme « étouffant ».
Compte tenu de ses exigences strictes, le DFS a proposé un cadre de licence conditionnelle pour permettre aux petites startups d’offrir leurs services à New York. Cependant, seule une poignée d’entreprises ont depuis obtenu des licences d’exploitation.
Les mineurs n’ont pas eu la tâche plus facile car l’État a récemment imposé un moratoire minier de deux ans pour les monnaies numériques Proof-of-Work (PoW).
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