Ethereum Insider intente une action en justice contre les co-conspirateurs du FBI

Steven Nerayoff, ancien conseiller d'Ethereum, a intenté une action en justice contre Michael Hlady, également connu sous le nom de Michael Peters, et Marianna Shooshani devant la Cour suprême de New York, comté de Nassau, dans sa quête de justice. Le procès allègue un stratagème frauduleux orchestré pour tromper Nerayoff, entraînant une perte financière substantielle.

Selon les documents judiciaires, le plaignant, Steven Nerayoff, accuse Hlady et Shooshani d'avoir créé une société de conseil fictive, North Star Ventures Corp. (« NSV »), prétendant offrir des services de conseil spécialisés à Nerayoff, connu pour ses contributions à les protocoles Ethereum ICO et son leadership chez Alchemist Group LLC, une société de conseil et d'investissement pour les sociétés blockchain.

La poursuite, qui approfondit les allégations de fraude et de tromperie, détaille un stratagème élaboré qui aurait escroqué Nerayoff de plus de trois quarts de million de dollars grâce à un service de conseil inexistant. Via X, Nerayoff a déclaré  :

Je suis heureux d'annoncer que justice est enfin rendue contre Michael Hlady, un agent/provocateur du gouvernement qui a collaboré avec des agents du FBI et d'autres pour me poursuivre injustement pendant près de quatre ans. Le FBI a donné de la crédibilité à Hlady, […] Bien qu’il soit au courant de ses activités frauduleuses sans rapport avec moi, le gouvernement l’a délibérément protégé de toute poursuite en 2018.

y compris au sein d’agences comme la SEC, impliquées dans #EthGate. Attendez-vous à davantage et sachez que je m’engage à tenir tous responsables de leurs actes », a-t-il déclaré.

est passé

Nerayoff a déposé des plaintes contre Hlady et Shooshani pour avoir créé et promu une entité fictive nommée North Star Ventures Corp. (« NSV »). Selon la plainte, en décembre 2017, Shooshani a présenté Nerayoff à son petit-ami de l'époque, Hlady, qui se faisait passer pour un ancien agent du gouvernement ayant des affiliations revendiquées avec la NSA, le FBI et la CIA. Les défendeurs ont affirmé que la société de conseil de Hlady, NSV, était composée d'une équipe d'anciens agents du gouvernement similaires qui pourraient fournir des services indispensables de sécurité et de contrôle des affaires aux entreprises blockchain de Nerayoff.

Le document juridique détaille que Shooshani et Hlady, sous le couvert de NSV, ont incité Nerayoff à conclure un accord de conseil qui promettait des services étendus de la part de personnes possédant prétendument plus de 125 ans d'expérience combinée dans des domaines cruciaux pour les opérations des entreprises et du gouvernement. « L'accord affirmait également que 'l'équipe de North Star Venture a été impliquée dans la consultation des entreprises et traite des valeurs combinées dépassant 1 milliard de dollars américains, le tout réalisé en coulisses dans la plus grande confidentialité' », cite la plainte.

De janvier à octobre 2018, Nerayoff a versé plusieurs centaines de milliers de dollars à NSV sur la base des factures et des demandes présentées par Hlady et Shooshani. Ces paiements étaient destinés à couvrir les frais de consultation, ainsi que les supposés frais de déplacement et divers liés aux services pour lesquels NSV avait été engagé par contrat. Le procès détaille une liste de transactions comprenant des sommes importantes transférées ou transférées en pensant qu'il s'agissait de dépenses professionnelles légitimes, ce qui illustre l'ampleur de la fraude présumée.

Le tournant de cette saga s’est produit en novembre 2018, lorsque Nerayoff a découvert que non seulement NSV n’existait pas, mais que Hlady était également un criminel condamné, récemment libéré de prison après avoir fraudé une école catholique. La plainte met en lumière cette révélation choquante avec des extraits des communications de Nerayoff à Shooshani exprimant sa consternation et son sentiment de trahison. Après avoir découvert la vérité, Nerayoff a confronté Shooshani avec des messages qui disaient : « C'est la pire erreur de ma vie. C'est un simple escroc. Comment as-tu pu lâcher ce criminel contre moi ! ?

Procédures judiciaires et réclamations

En réponse à ces allégations, l'équipe juridique de Nerayoff a présenté une stratégie juridique à multiples facettes visant à récupérer les fonds versés à Hlady et Shooshani, ainsi que des dommages-intérêts supplémentaires. Le procès articule plusieurs causes d'action, notamment l'incitation frauduleuse et la fraude de droit commun, qui sous-tendent la gravité des actes des défendeurs.

« Le demandeur n'a accepté de conclure l'accord du 14 janvier 2018 avec NSV que sur la base des déclarations expresses des accusés Hlady et Shooshani selon lesquelles le défendeur Hlady était un ancien agent fédéral décoré », affirme la plainte, détaillant la confiance de l'ancien conseiller d'Ethereum dans ces informations. fausses déclarations.

Auparavant, l'ancien conseiller d'Ethereum avait rendu public comment le ministère américain de la Justice, la Securities and Exchange Commission des États-Unis et le FBI avaient cherché à le tenir responsable pendant 3,5 ans dans le cadre d'un procès pour un crime qu'ils avaient fabriqué simplement pour obtenir un effet de levier sur d'autres acteurs de l'industrie de la cryptographie..

Au moment de mettre sous presse, Ethereum (ETH) s’échangeait à 3 027 $.

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