L'OFAC américain sanctionne 5 personnes en Chine et au Guatemala, adresse bitcoin sur liste noire
Le 14 avril, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis, qui relève du Département du Trésor, a sanctionné cinq personnes et deux sociétés basées en Chine pour avoir fourni à des cartels au Mexique des ingrédients précurseurs utilisés pour fabriquer des opioïdes.
Sanctions de l’OFAC
Parmi les cinq personnes sanctionnées, un WANG de 32 ans, Hongfei, un ressortissant chinois basé dans le Hebei, a vu son adresse bitcoin (BTC) blacklistée par les autorités américaines. Les détails de Hongfei ont été affichés, y compris son association avec Wuhan Shuokang Biological Technology. Yao Huatao, que l’OFAC a également sanctionné, est propriétaire de l’entreprise.
Les autorités américaines pensent que Hongfei a effectué des transactions en utilisant des crypto-monnaies. Plus précisément, les enquêteurs de l’OFAC ont lié Hongfei à une adresse bitcoin : « »
Les données Onchain montrent que le portefeuille avait reçu 15,24498106 BTC (461 695 $). Un gros morceau, 14,27992264 BTC (432 399), avait été retiré. Il ne reste que 0,96505842 BTC (29 222 $) dans le portefeuille.
Les enquêteurs ont des raisons de croire que Huatao était chargé de superviser la vente de précurseurs du fentanyl aux cartels de la drogue au Mexique. Les ventes ont été traitées par Ana Gabriela Rubio Zea, une citoyenne guatémaltèque, qui a exécuté les ventes au nom du cartel. Les opioïdes ont ensuite été transformés et introduits en contrebande aux États-Unis, alimentant l’épidémie actuelle.
La crise des surdoses de fentanyl aux États-Unis est la raison pour laquelle la Maison Blanche presse Pékin de freiner les chaînes d’approvisionnement illégales de matières premières traversant le Pacifique. Le Dr Rahul Gupta, un expert en drogue de la Maison Blanche, a déclaré que l’explosion du fentanyl et d’autres drogues synthétiques pourrait menacer la sécurité nationale.
Les agences américaines interviennent maintenant en sanctionnant les personnes présumées impliquées.
Cependant, ce n’est pas la première fois que l’OFAC agit.
Au cours des cinq dernières années, les données de Chainalysis montrent que le nombre d’adresses et d’entités de crypto-monnaie sanctionnées a augmenté. En 2022, l’OFAC a sanctionné plus de 300 adresses uniques, soit plus de 3 fois le nombre un an plus tôt.
En tête de liste se trouve le groupe Lazarus, un groupe de piratage lié au gouvernement nord-coréen. La Task Force Rusich, un groupe paramilitaire russe en Ukraine, a également été sanctionnée pour son invasion de l’Ukraine.
Les crypto-monnaies résistent à la censure
La nature sans confiance et mondiale des crypto-monnaies, y compris le bitcoin, signifie que les réseaux sous-jacents peuvent être abusés pour des activités illégales.
Même si l’OFAC peut « bannir » les adresses, les personnes sanctionnées peuvent toujours créer d’autres adresses et poursuivre leurs activités. Cependant, toutes leurs actions en chaîne seront visibles et les autorités peuvent toujours conserver une piste d’argent.
Suivez-nous sur Google Actualités
