Saisie de Bitcoin  : l'auteur de la route de la soie plaide coupable dans une affaire de confiscation de 8 100 BTC

Un important trafiquant de stupéfiants britannique impliqué dans la plus grande saisie de Bitcoin (BTC) jamais réalisée par la Drug Enforcement Agency (DEA) des États-Unis a admis avoir exploité un vaste réseau de marchés en ligne illicites, comme l'a révélé le ministère américain de la Justice (DOJ).

Une opération antidrogue massive sur le Dark Web révélée

L'accusé, Banmeet Singh, un ressortissant indien de Haldwani, en Inde, âgé de 40 ans, a plaidé coupable aux accusations de complot en vue de posséder des substances contrôlées dans l'intention de les distribuer et de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent.

L'entreprise criminelle de Singh aurait facilité la vente et la distribution de diverses substances contrôlées, notamment le fentanyl, le LSD, l'ecstasy, le Xanax, la kétamine et le tramadol, via des sites de marketing de fournisseurs sur des plateformes Web sombres notoires telles que Silk Road 1, Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa, entre autres.

Selon l'enquête du DOJ, les clients commandaient des stupéfiants sur les sites des fournisseurs de Singh en utilisant Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies comme moyen de paiement. Singh a personnellement supervisé l'expédition de ces substances illicites de l'Europe vers les États-Unis, en faisant appel à divers services d'expédition, y compris le courrier américain.

De mi-2012 à juillet 2017, Singh contrôlait huit cellules de distribution à travers les États-Unis, avec des sites à Columbus, en Floride, en Caroline du Nord, dans le Maryland, à New York, dans le Dakota du Nord, à Washington et au-delà.

Ces cellules recevaient des expéditions de médicaments de l'étranger, les reconditionnaient et les distribuaient dans les 50 États, au Canada, en Angleterre, en Irlande, en Jamaïque, en Écosse et dans les îles Vierges américaines, selon le DOJ.

Des millions de Bitcoin saisis

Singh, arrêté à Londres en avril 2019, a été extradé vers les États-Unis en 2023. Il est l'un des huit membres de cette organisation de trafic de drogue qui ont été reconnus coupables de trafic de drogue à travers les États-Unis. Le procureur américain Kenneth L. Parker a déclaré à ce sujet  :

Dans les commandes de médicaments de l'organisation Singh, les membres utilisaient fréquemment le nom du vendeur « Liston » et signaient avec la phrase « Je danse toujours ». Aujourd'hui, avec le plaidoyer de culpabilité de Banmeet Singh, la danse est terminée, a fait remarquer le DOJ.

La procureure générale adjointe par intérim, Nicole M. Argentieri, de la division pénale du ministère de la Justice, a souligné l'importance du plaidoyer de culpabilité de Singh, notamment la confiscation d'environ 150 millions de dollars de Bitcoin (8 100 BTC).

L'agent spécial en charge de la DEA, Orville O. Greene, a déclaré Singh une cible prioritaire consolidée, soulignant sa position comme l'une des menaces de trafic de drogue les plus importantes au monde.

Le DOJ a en outre déclaré que l'entreprise criminelle de Singh avait causé « un préjudice considérable », en expédiant de grandes quantités de « drogues mortelles » à travers les États-Unis, principalement achetées en ligne et envoyées par courrier.

L'enquête a bénéficié de la collaboration de partenaires internationaux, notamment de la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni, du Crown Prosecution Service (CPS) et de l'Autorité centrale (UKCA). Le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice a joué un rôle crucial dans l'arrestation et l'extradition de Singh du Royaume-Uni.

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