OneCoin Ponzi Scheme accusé de financement du terrorisme
Londres: Un document inédit mis à la disposition de l’avocat du demandeur, le Dr Jonathan Levy dans le procès CCRT contre OneCoin, montre que «Cryptoqueen» Ruja Ignatova peut être sous la protection d’un puissant État parrain de la terreur au Moyen-Orient.
Le document rédigé par le ministère koweïtien de l’Intérieur a été remis au chef de la police de Dubaï par courrier spécial en 2015. Le document avertissait que OneCoin de Ruja Ignatova était une façade pour le financement du terrorisme. Le rapport rédigé par le sous-secrétaire adjoint aux affaires de sécurité pénale, le général de division Abdul Hamid Abdul Rahim Al-Awadi, déclare :
Ruja Ignatova est entrée aux Émirats arabes unis en utilisant un passeport diplomatique via l’aéroport international de Dubaï en avion privé et en possession d’une importante somme d’argent.
Elle a acheté une licence pour une licence bancaire aux EAU pour 16 millions de dollars américains
Ignatova a utilisé des comptes à la Mashreq Bank pour blanchir de l’argent pour des groupes terroristes et a effectué plusieurs virements bancaires vers l’Afghanistan, le Pakistan et le Yémen, qui comprenaient des organisations terroristes.
Les services de renseignement koweïtiens pensaient qu’Ignatova travaillait pour un État non identifié parrain du terrorisme.
Le procès allègue qu’Ignatova a reçu des lettres de créance diplomatiques du cheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi et lui a acheté une licence bancaire. D’autres documents en possession du plaignant indiquent que Nicholas Cully de Sovereign Group et l’avocat allemand d’Ignatova ont aidé Ignatova et son acolyte Sebastian Greenwood à ouvrir des comptes bancaires à Dubaï. La Mashreq Bank est rapidement devenue méfiante et a signalé l’affaire à la Banque centrale de Dubaï, qui a ordonné un gel bancaire partiel des personnes et des comptes impliqués.
Ignatova a ensuite vendu ou promis sa participation de Dubaï d’une valeur d’environ 1 milliard de dollars au cheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi pour 230000 BTC d’une valeur de 50 millions de dollars à l’époque et maintenant plus de 10 milliards de dollars.
Malgré les convocations adressées à Ignatova, Greenwood et les autres, la police et le procureur de Dubaï n’ont procédé à aucune arrestation et ont discrètement clos l’affaire en juin 2020, même si Greenwood était en prison à New York pour blanchiment d’argent et Ignatova l’un des fugitifs les plus recherchés au monde.
Selon l’avocat des plaignants, le Dr Jonathan Levy : «C’est un scandale. Dubaï avait toutes les informations nécessaires pour arrêter Ignatova en 2015. Pourtant, l’arrestation n’a jamais été tentée et l’affaire a été discrètement close en juin 2020 avec la recommandation bizarre que les criminels avaient droit aux fonds qu’ils avaient volés aux victimes car aucun crime n’avait été commis. Le Dr Levy a également averti : «10 milliards de dollars de crypto-monnaie pourraient déjà être entre les mains de terroristes en échange de la protection offerte à Ignatova, qui risque des décennies de prison si elle est traduite en justice aux États-Unis. Les fonds OneCoin échangés contre Bitcoin illustrent les aspects les plus dangereux du marché non réglementé de la crypto-monnaie.
En ce qui concerne les allées et venues des Cryptoqueen, le Dr Levy explique : «Elle est peut-être sous la protection d’un État commanditaire du terrorisme et n’a commis aucun crime à Dubaï malgré de nombreuses preuves de blanchiment d’argent. Ignatova se trouve presque certainement aux EAU, peut-être dans l’un des émirats contrôlés par la famille royale Al Qassimi. Les EAU n’ont pas de traité d’extradition avec les États-Unis et elle est sans aucun doute bien protégée. »
Une copie du procès et des documents référencés ici peuvent être téléchargés à l’adresse :
jlevy.co/2021/05/12/148/
Pour plus d’informations:
Dr Jonathan Levy
Tél +44 (0) 20 8144 2479
