Les opérateurs d'AirBit plaident coupables à 100 millions de dollars de stratagème Crypto Ponzi
Le procureur des États-Unis pour le district sud de New York a annoncé qu’un total de six dirigeants du système de crypto-monnaie Ponzi AirBit Club ont plaidé coupables pour leurs rôles dans une série internationalement coordonnée d’accusations de fraude et de blanchiment d’argent.
Sur une période de cinq ans, les opérateurs d’AirBit Club auraient récolté environ 100 millions de dollars. Cela comprend les co-fondateurs Pablo Renato Rodriguez et Gutemberg Dos Santos, leur avocat Scott Hughes et les promoteurs d’AirBit Cecilia Millan, Karina Chairez et Jackie Aguilar, qui ont plaidé coupables à des accusations de complot de fraude électronique, de complot de fraude bancaire et de complot de blanchiment d’argent. des charges
Un autre Ponzi
Dans un communiqué, l’avocat américain Damian Williams a déclaré que les six dirigeants avaient profité du battage médiatique croissant autour de la classe d’actifs pour tromper des victimes sans méfiance à travers le monde avec des millions de dollars avec de fausses promesses que leur argent était investi dans le commerce et l’exploitation de crypto-monnaie.
Selon les conclusions des forces de l’ordre, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez et Millan ont demandé aux victimes d’acheter des adhésions en espèces en utilisant des courtiers tiers en crypto-monnaie. Les produits illicites du programme AirBit Club Scheme ont ensuite été blanchis via plusieurs comptes bancaires nationaux et étrangers, y compris un compte fiduciaire d’avocat géré par Hughes.
À l’aide de ce compte, l’avocat a dirigé des fonds vers les dépenses personnelles des cofondateurs et des promoteurs ainsi que vers lui-même. Ces fonds ont également été utilisés pour des événements promotionnels et des parrainages conçus pour promouvoir davantage le programme AirBit Club.
Dépenses en expositions somptueuses, maisons de luxe
Tous les accusés, qui ont été inculpés pour la première fois en août 2020, ont voyagé à travers les États-Unis et l’Amérique latine, l’Asie et l’Europe de l’Est, organisant des expositions « somptueuses » et de petites présentations communautaires visant à convaincre les victimes d’acheter des adhésions au AirBit Club.
Les procureurs ont en outre déclaré que les victimes pouvaient voir les « bénéfices » accumulés sur leur portail en ligne. Cependant, il n’y a pas eu d’exploitation minière ou de commerce de Bitcoin au nom des victimes qui ont eu lieu. Au lieu de cela, les opérateurs du projet d’escroquerie « se sont enrichis » et ont dépensé l’argent pour des voitures, des bijoux et des maisons de luxe, et ont financé des expositions plus extravagantes pour amasser plus de victimes.
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