Orange Bank déploie un filtrage des sanctions en temps réel avec SAS et Neterium
Le volume, la rapidité et la complexité du paysage actuel du filtrage des sanctions nécessitent une vigilance extraordinaire, soutenue par les meilleures analyses et l’orchestration des données qui permettent une surveillance permanente et une action immédiate.
Pour atteindre ces seuils modernes, Orange Bank, basée à Paris, s’est associée à SAS et Neterium pour réaliser un filtrage des sanctions en temps réel dans le cloud. »Notre plate-forme AML-CTF nouvellement déployée, optimisée par SAS et Neterium, s’avère déjà en train de changer la donne », a déclaré Veronique McCarroll, directrice générale adjointe d’Orange Bank.
Toujours déterminé à rester à la pointe de l’innovation bancaire, Orange Bank a commencé à réfléchir à de nouveaux outils de filtrage des sanctions en 2021. Le passage en temps réel permettrait à son équipe de conformité de renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF). ) garde-corps. La banque a également souhaité rationaliser les différents outils utilisés et gérés par ses analystes. Elle s’est appuyée sur SAS pour concrétiser sa vision.
Réaliser un filtrage des sanctions de nouvelle génération
Neterium s’est immédiatement démarqué », a déclaré Stu Bradley, vice-président senior de la fraude et du renseignement de sécurité chez SAS. « SAS a choisi de s’associer à Neterium pour fournir le moteur de filtrage des sanctions en temps réel en raison de l’efficience, de l’efficacité et de l’évolutivité de ses solutions, ainsi que de l’explicabilité de sa prise de décision basée sur l’IA. »
Sur une période de neuf mois, SAS et Neterium ont collaboré pour aligner le « filtrage de liste de surveillance en tant que service » natif du cloud de Neterium avec SAS® Visual Investigator. Les offres à double API de Neterium, Jetscan et Jetflow, fonctionnent de manière transparente sur la plate-forme SAS. La synthèse puissante donne à Orange Bank un filtrage automatisé des entités et des transactions par rapport aux principales listes de surveillance gouvernementales et mondiales ainsi qu’aux listes de personnes politiquement exposées (PPE).
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« En se concentrant exclusivement sur le développement de capacités de filtrage infiniment évolutives fournies via une API, Neterium a maîtrisé les nuances et les complexités de ce qui est peut-être la facette la plus déroutante de la conformité aux crimes financiers », a déclaré Florence Vicentini, directrice commerciale et responsable des partenariats chez Neterium. « La profondeur et l’étendue de la plate-forme de conformité aux crimes financiers de SAS sont également inégalées sur le marché, ce qui fait de la connexion de nos technologies et de nos capacités pour Orange Bank un formidable mélange. »
« Le paysage géopolitique instable du monde est chargé de risques qui exigent une vue en temps réel des entités et des transactions dans le contexte des listes de surveillance des sanctions en constante expansion », a ajouté Bradley de SAS. « La réalisation d’un filtrage des sanctions en temps réel aidera Orange Bank à relever ses défis de conformité en réduisant les faux positifs, en améliorant les performances et en améliorant l’efficacité opérationnelle. »
