L'organisme de réglementation des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique accuse une ancienne plate-forme cryptographique d'avoir commis une fraude de plusieurs millions de dollars
La British Columbia Securities Commission a accusé ezBtc, une ancienne plate-forme de crypto-monnaie basée à Nanaimo, et son fondateur David Smillie, d’avoir perpétré un stratagème de fraude en valeurs mobilières de plusieurs millions de dollars.
La commission a allégué que Smillie et sa société de cryptographie avaient menti aux clients au sujet de la plate-forme et avaient détourné leurs actifs vers des sites de jeux en ligne.
ezBtc aurait détourné 13 millions de dollars d’actifs clients
Selon un rapport de Bloomberg, les accusations ont été décrites dans un avis d’audience publié le mois dernier. La BC Securities Commission a accusé Smillie et ezBtc d’avoir déplacé pour 13 millions de dollars d’actifs d’utilisateurs, y compris des bitcoins (BTC) et des éthers (ETH), vers des sites de jeu virtuels sans l’autorisation des propriétaires.
Alors qu’ezBtc a cessé ses activités en octobre 2022, les utilisateurs ont déplacé 2 300 jetons BTC et 600 jetons ETH dans les portefeuilles de la plate-forme entre 2016 et 2019. Le fondateur de la société aurait déclaré aux investisseurs que leurs actifs étaient souvent conservés hors ligne dans un entrepôt frigorifique. Cependant, l’entreprise n’a jamais eu suffisamment d’actifs pour couvrir les fonds des utilisateurs.
De plus, ezBtc n’a jamais été enregistré auprès de la commission de la Colombie-Britannique et l’agence affirme que les accords de la société avec les utilisateurs relevaient de contrats à terme, qui relèvent de sa compétence.
Le fondateur d’ezBtc va payer des amendes
Après une enquête plus approfondie, la commission de la Colombie-Britannique a découvert qu’ezBtc et Smillie avaient fait l’objet de nombreuses poursuites il y a plusieurs années. L’agent Gary O’Brien de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui a facilité les poursuites auparavant, a déclaré que l’enquête de la force sur ezBtc en 2019 n’avait pas fourni suffisamment de preuves pour porter des accusations criminelles.
« Tout ce que je peux dire, c’est que l’affaire a fait l’objet d’une enquête et qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves rassemblées par l’enquêteur principal pour poursuivre les affaires pénales, ils ont donc décidé qu’il serait probablement préférable d’aller sous un angle civil. C’est la seule information que je pouvais fournir à ce stade », a déclaré le gendarme.
D’autre part, le directeur de l’application de la loi sur les valeurs mobilières, Doug Muir, a révélé qu’il y avait eu une longue enquête sur l’ezBtc, d’où l’avis d’audience.
nous devons donc être en mesure de rassembler des preuves que nous sommes satisfaits. Donc, cela prend du temps à rassembler. Nos enquêtes sont souvent longues et complexes et celle-ci en est un exemple », a déclaré Muir.
Le régulateur a en outre révélé que l’affaire n’était pas pénale mais administrative, ajoutant que les parties impliquées pourraient faire face à des sanctions pécuniaires ou à des interdictions des marchés publics au lieu de purger des peines de prison.
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