L'organisme de réglementation du Vermont soutient un examinateur indépendant dans l'affaire Celsius
Le régulateur de l’État du Vermont a déposé un dossier auprès du tribunal des faillites, montrant son soutien à un examinateur indépendant. Le dossier indique que Celsius n’avait pas été transparent quant à sa situation financière.
Le département de la réglementation financière du Vermont a déposé un dossier auprès du tribunal des faillites des États-Unis dans le district sud de New York, offrant des détails sur l’insolvabilité de Celsius Network. Le dossier montre que le ministère est d’accord avec les questions soulevées par le bureau du fiduciaire des États-Unis. Ce dernier a déclaré que l’affaire de faillite de Celsius nécessite un examinateur indépendant et a déposé une requête à ce sujet en août 2022.
En un mot, le régulateur du Vermont a déclaré que Celsius n’avait pas été transparent concernant ses finances, et le dossier utilise un langage direct pour décrire la situation. Il indique que la société a fait des déclarations fausses et trompeuses et qu’elle n’a pas été en mesure de rembourser les investisseurs remontant à juillet 2021.
Plusieurs régulateurs d’État enquêtent sur les finances de Celsius, et le dossier note que les préoccupations incluent « une activité potentielle de titres non enregistrés, une mauvaise gestion, une fraude en valeurs mobilières et une manipulation du marché par Celsius et ses dirigeants ». Le dépôt se lit,
« Au cours de l’enquête multi-États, il est devenu clair que Celsius, par l’intermédiaire de son PDG Alex Mashinsky et d’autres, a fait des déclarations fausses et trompeuses aux investisseurs concernant, entre autres, la santé financière de l’entreprise et sa conformité aux lois sur les valeurs mobilières, qui a probablement incité les investisseurs particuliers à investir dans Celsius ou à laisser leurs investissements dans Celsius… »
Celsius pourrait être confronté à beaucoup plus de problèmes
L’enquête offre des présages de bon augure pour Celsius, qui pourrait faire face à des dépôts similaires d’autres régulateurs d’État. D’autres enquêtes peuvent également montrer le même soutien à un examinateur indépendant, ce qui ne serait pas positif pour l’entreprise.
Un autre rapport indique que le PDG de Celsius, Alex Mashinsky, a repris la stratégie commerciale de l’entreprise et qu’il a personnellement dirigé des transactions individuelles et rejeté les suggestions d’experts. Le prêteur a été accusé d’avoir mis en place un système de Ponzi et s’est engagé à ne rembourser que 22 % des fonds des clients.
Le PDG Mashinsky également sous le microscope
Les actions du PDG de l’entreprise font également l’objet d’une enquête. Le dossier du régulateur de l’État du Vermont a déclaré que le prêteur « manquait d’actifs suffisants pour rembourser ses obligations », bien qu’il ait déclaré qu’il disposait de suffisamment de fonds.
Le dossier indiquait des déclarations faites par Mashinsky et des articles de blog de la société, qui affirmaient que Celsius était dans une situation financière saine et que tous les fonds étaient en sécurité. Le PDG a déclaré en mai 2022 que la société n’avait « pas subi de pertes importantes et que tous les fonds étaient en sécurité ».
Malgré l’extrême volatilité du marché, Celsius n’a subi aucune perte importante et tous les fonds sont en sécurité.
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