Le patron de Binance, Changpeng Zhao, contrôle les comptes bancaires de Binance.US : Reuters
Le patron de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a plus de contrôle sur les comptes bancaires de Binance.US que les dirigeants de cette bourse d’actifs numériques soi-disant « indépendante » orientée vers les États-Unis.
US avaient sur les comptes de leur entreprise à la Silvergate Bank de Californie, favorable aux actifs numériques (NASDAQ : SI). Le rapport détaille comment, en seulement trois mois au début de 2021, Binance a retiré 404 millions de dollars des comptes Binance.US, souvent à l’insu des principaux dirigeants de Binance.US, y compris sa PDG de l’époque, Catherine Coley.
ajoutant des détails sur la falsification de documents par Binance pour maintenir la mascarade de l’indépendance.
US lorsque la bourse américaine a été frappée par un flot de demandes de retrait.
Le 23 décembre 2020US concernant un retrait « inattendu » de 7,5 millions de dollars du compte de la bourse sur le Silvergate Exchange Network (SEN), une plateforme de transaction 24h/24 et 7j/7 pour les clients d’actifs numériques de la banque.
chef d’équipe du département des finances du vaisseau-mère Binance, demandant « qui dirige » ce transfert et d’autres vers Merit Peak, notant ostensiblement que « personne ne les a mentionnés » à l’avance.
com envoyait des actifs cryptographiques à Binance.US pour les vendre à des clients américains, puis « retirait » l’argent à Merit Peak, ce qui entraînait une « fuite régulière de trésorerie hors de SEN. »
Cui bono
Une partie non précisée de l’argent que Merit Peak a retiré du compte Binance.US a été envoyée à une société enregistrée aux Seychelles appelée Key Vision Development Limited, qui répertorie CZ comme administrateur. Jusqu’au mois dernier, Key Vision a continué à servir de destinataire répertorié des transferts sur la propre plate-forme d’actifs numériques 24/7 Signet de Signature Bank, basée à New York.
Les documents d’entreprise répertorient CZ en tant qu’administrateur de Key Vision. Merit Peak a été constituée le même jour que Key Vision en janvier 2019 – peu de temps après la formulation de la stratégie « Tai Chi » – mais dans les îles Vierges britanniques. En décembre 2019, CZ a signé un accord dans lequel Merit Peak a investi 1 million de dollars dans BAM Trading Services, le propriétaire coté de Binance.US. CZ est le bénéficiaire effectif de BAM et l’accord d’investissement de 1 million de dollars indique que CZ est le «gestionnaire» de Merit Peak.
US, mais CZ ne voulait clairement pas perdre l’accès aux clients américains ou la capacité à effectuer des transactions en dollars américains.
US l’autorisation d’approuver les paiements depuis le compte Binance US.
US vis-à-vis de CZ et de son opération principale est désormais fermement reléguée au tas de cendres de l’histoire. Quiconque continue de s’accrocher à de telles affirmations manifestement fausses est soit dans l’escroquerie, soit on ne peut pas lui faire confiance pour attacher ses propres lacets.
Coley, dont on n’a pratiquement plus entendu parler depuis, a été remplacé par Brian Brooks, qui a duré trois mois avant de faire sa propre pause pour les sorties.
US pour qu’il allège ses contrôles de connaissance de votre client, ce qui aurait conduit à « presque la moitié » de l’équipe de conformité. en quittant.
Ce ne sont pas les droïdes tordus que vous recherchez
La porte-parole de BinanceUS ont accès » à ses comptes bancaires
Sachant clairement que de mauvaises nouvelles étaient en vue, le directeur de la stratégie de Binance, Patrick Hillman, a accordé une interview au Wall Street Journal cette semaine dans laquelle il a affirmé que la société s’attendait à parvenir à une sorte de règlement financier avec les autorités américaines sur les transgressions passées de l’échange. Ce serait « probablement une amende, pourrait être plus ».
À l’époque
»
Le problème, c’est que les problèmes de Binance aux États-Unis ne font que commencer, comme en témoignent les ordonnances fédérales et étatiques de cette semaine pour que Paxos Trust arrête de frapper son stablecoin BUSD en raison de ses liens avec Binance. Alors que le BUSD frappé par Paxos a des réserves soutenant les jetons à 1 : 1 avec le billet vert, la version du BUSD de Binance a, à plusieurs reprises, frappé plus d’un milliard de BUSD de plus qu’elle n’avait d’actifs pour les soutenir.
La SEC avait précédemment signalé Merit Peak et une autre société appelée Sigma Chain AG comme des teneurs de marché contrôlés par CZ dont les relations avec Binance.US faisaient l’objet d’une enquête. Étant donné que la SEC était l’un des régulateurs faisant pression sur Paxos pour qu’il rompe les liens avec Binance, cette chasse semble être suivie de près.
ce qui donnerait vraiment un coup de pouce à la « sécurité ».
Tomber
qui a vu ses actions chuter de plus de 22% et a continué de chuter après les heures de négociation. Les actions de Silvergate ont clôturé jeudi à 17,35 dollars, soit à peine 8,5 % de leur pic de novembre 2021.
créant une bulle artificielle et probablement temporaire.
Les bots de lavage de commerce se déchaînent et l’argent du meunier chargé de FOMO se précipite, fournissant des liquidités de sortie aux initiés avant que la mauvaise nouvelle ne soit publiée et que l’air ne sorte du ballon.
Il est grand temps que les « investisseurs » en crypto cessent de tomber dans cette mascarade. Et les charlatans qui le commettent.
Blockstream, ShapeShift, Coinbase, Ripple,
Ethereum, FTX et Tether, qui ont coopté la révolution des actifs numériques et transformé l’industrie en un champ de mines pour les acteurs naïfs (et même expérimentés) du marché.
