Le patron de Mirror Trading condamné à une amende de plus de 3 milliards de dollars aux États-Unis pour un stratagème illégal de crypto Ponzi
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a reçu sa plus grande sanction pécuniaire civile après qu’un tribunal de district américain du district ouest du Texas a rendu une ordonnance de jugement par défaut contre le ressortissant sud-africain Cornelius Johannes Steynberg.
Steynberg a été accusé d’avoir mis en place un système de marketing à plusieurs niveaux, qui s’est avéré être une entreprise frauduleuse qui a volé plus de 29 421 BTC à des milliers d’investisseurs. Évalué à près de 2 milliards de dollars, Steynberg a déformé les investisseurs que les actifs seraient déployés dans un pool de matières premières avec des bénéfices générés à l’aide d’un bot propriétaire.
Des documents judiciaires révèlent que Steynberg a détourné tous les BTC des investisseurs, déclenchant une enquête de la CFTC en 2022. Après près d’un an devant le tribunal, Steynberg a été condamné à payer 1,7 milliard de dollars en restitution et 1,7 milliard de dollars supplémentaires en amende civile.
La commission a révélé que la dernière victoire est une affaire contre Steynberg, notant qu’une autre bataille juridique se prépare contre l’entité juridique de Steynberg, Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).
On ne sait pas si Steynberg a les fonds nécessaires pour se conformer à l’ordonnance du tribunal et est actuellement détenu au Brésil après un passage en tant que fugitif. Après avoir échappé aux forces de l’ordre sud-africaines, Interpol a émis une « notice rouge » en 2021 pour Steynberg alors que la course à son extradition s’intensifie.
«La CFTC prévient que les ordonnances exigeant le paiement de fonds aux victimes peuvent ne pas entraîner la récupération de l’argent perdu car les malfaiteurs peuvent ne pas disposer de fonds ou d’actifs suffisants. La CFTC continuera à se battre vigoureusement pour la protection des clients et pour s’assurer que les malfaiteurs soient tenus responsables », lit-on dans le communiqué de presse.
L’impressionnant butin de la CFTC
Les parties prenantes de l’industrie de la monnaie numérique ont souligné que la CFTC a un bilan impressionnant contre les mauvais acteurs, compte tenu du poids de ses amendes. En 2021, le régulateur des matières premières a ordonné à Tether de payer 42 millions de dollars pour avoir fait des déclarations trompeuses concernant son stablecoin.
La CFTC a été décrite comme le «régulateur le plus dur» pour les actifs numériques aux États-Unis, avec des records impressionnants contre Kraken, Coinbase (NASDAQ : COIN) et Gemini. La commission n’a pas hésité à aborder de nouveaux domaines, comme le montre sa débâcle avec Ooki DAO alors que le tribunal a ordonné au régulateur de signifier aux fondateurs un avis de poursuite.
La CFTC a également lancé une action en justice civile contre Binance pour « une approche calculée et progressive », qui, selon les experts, pourrait être fatale pour l’échange de devises numériques.
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