Le PDG d'Alchemy Coin condamné à 7 ans pour un allégement COVID de 7 millions de dollars et des escroqueries ICO

Un homme accusé d’avoir fraudé le gouvernement américain avec plus de 7 millions de dollars dans une escroquerie de secours COVID bien orchestrée a été condamné à sept ans de prison par un tribunal fédéral. Justin Cheng est également accusé d’avoir fraudé des investisseurs de plus de 400 000 $ dans une prétendue escroquerie ICO.

Cheng, un résident taïwanais, est entré aux États-Unis avec un visa d’étudiant pour fréquenter l’Université d’État de Pennsylvanie. Selon le ministère américain de la Justice (DoJ), d’avril à août 2020, il a soumis des demandes en ligne et a fini par obtenir plus de 7 millions de dollars du programme de protection des chèques de paie de la SBA. Le PPP est un programme qui verse des prêts-subventions aux petites entreprises pour le maintien de l’emploi pendant les ravages économiques du COVID-19.

Le DoJ a déclaré que Cheng prétendait employer plus de 200 personnes et payer plus de 1,5 million de dollars de salaire mensuel, alors qu’en réalité il employait 14 personnes. Dans ses demandes de prêts en ligne, il a inclus des noms aléatoires, ainsi que les noms de personnalités populaires, notamment un présentateur de télévision et un ancien joueur de la NFL.

Une fois qu’il a reçu l’argent, Cheng ne l’a pas utilisé pour des dépenses professionnelles comme l’exige la loi, ont déclaré les autorités. Cheng aurait transféré 1 million de dollars à l’étranger, retiré 360 000 $ en espèces et dépensé un montant presque similaire en dépenses personnelles, notamment l’acquisition d’une Rolex en or 18 carats de 40 000 $ et d’une Mercedes S560X4 2020.

Cela ne s’est pas arrêté là pour le ressortissant taïwanais. De 2017 à 2019, il a attiré des investisseurs qui ont déboursé 400 000 $ vers Alchemy Coin Technology Limited.

«Ces investissements ont été obtenus par le biais de déclarations et d’omissions matériellement fausses et trompeuses concernant l’accès d’Alchemy Coin au capital, l’utilisation des revenus des investisseurs, la préparation du produit de sa prétendue plate-forme de prêt peer-to-peer basée sur la blockchain et l’enregistrement de ses jetons dans le cadre de d’une offre initiale de pièces », déclare le DoJ.

Le joueur de 25 ans a plaidé coupable à quatre chefs d’accusation en avril de cette année. Comme l’a rapporté CoinGeek, il a admis avoir compté chacun une fraude majeure contre les États-Unis, une fraude en valeurs mobilières, une fraude par fil et une fraude bancaire. La peine maximale qu’il a subie était de 80 ans, mais la juge Alison Nathan l’a condamné à 72 mois derrière les barreaux. De plus, il purgera trois ans de liberté surveillée et se verra confisquer les objets de luxe saisis dans le cadre de son arrestation.

Blockstream, ShapeShift et Ethereum – qui ont coopté la révolution des actifs numériques et transformé l’industrie en un champ de mines pour les naïfs ( et même expérimentés) des acteurs du marché.

le guide de ressources ultime pour en savoir plus sur Bitcoin – comme envisagé à l’origine par Satoshi Nakamoto – et la blockchain.