Le jury condamne les promoteurs d'IcomTech dans le cadre d'un stratagème de crypto-ponzi et encourt 20 ans de prison

Un jury du tribunal de district de New York a condamné deux hommes associés à IcomTech, une société qui se présentait comme spécialisée dans l'extraction et le commerce de cryptomonnaies, pour complot de fraude électronique.

Les individus, David Brend et Gustavo Rodriguez, risquent désormais jusqu'à 20 ans de prison pour leur implication dans ce qui s'est révélé être une opération de « Ponzi ».

Dans un verdict rendu le 14 mars, David Carmona, le fondateur d'IcomTech, a été reconnu coupable d'avoir recruté Rodriguez mi-2018 pour la création d'un site Internet pour IcomTech. La société a promis à ses investisseurs des rendements quotidiens garantis de ses activités de trading de crypto et d’exploitation minière. Cependant, l'accusation a fait valoir que ces activités n'avaient jamais eu lieu et que la société avait plutôt exploité une chaîne de Ponzi, redirigeant les fonds des nouveaux investisseurs vers les investisseurs précédents.

Rodriguez a été impliqué dans la mise en place de programmes d'investissement frauduleux et dans la manipulation des rendements quotidiens accessibles aux investisseurs via un portail en ligne qu'il gérait.

Brend, aux côtés d'autres promoteurs, a été accusé d'avoir détourné des sommes importantes de fonds d'investisseurs à des fins personnelles, notamment en achetant des biens immobiliers, en finançant des voyages somptueux et en organisant des événements extravagants pour attirer davantage d'investissements. Ces événements étaient caractérisés par l'exposition de véhicules et de vêtements de luxe pour projeter une image de richesse et de réussite financière.

Le système s’est finalement effondré en 2019 lorsque la société n’a pas répondu aux demandes de retrait, offrant à la place aux investisseurs un jeton nommé « Icoms » comme solution supposée. Ces jetons ont cependant été jugés « essentiellement sans valeur », ce qui a exacerbé les pertes des investisseurs.

Damian Williams, procureur américain du district sud de New York, a souligné l'ampleur de la tromperie, affirmant que le stratagème « avait escroqué des dizaines de milliers de personnes pour des dizaines de millions de dollars », soulignant l'ampleur des dommages financiers infligés aux investisseurs. cherchant à valoriser leur épargne.

La condamnation de Brend est prévue pour le 27 juin, suivie de celle de Rodriguez le 28 juin.

La condamnation de Brend et Rodriguez n’est pas sans rappeler une autre affaire juridique liée à la cryptographie impliquant Roman Sterlingov, le co-fondateur de Bitcoin Fog.

Le 12 mars, Sterlingov a été reconnu coupable de blanchiment d'argent via un service conçu pour masquer les origines du Bitcoin obtenu illégalement. Son opération a permis de déplacer près de 400 millions de dollars de transactions illégales. Cette affaire, comme celle de Brend et Rodriguez, souligne le potentiel de fraude au sein du secteur des cryptomonnaies.

Plus tôt l'année dernière, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre la société Green United, basée dans l'Utah, accusant la société d'avoir violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières en vendant pour 18 millions de dollars de faux équipements d'extraction de cryptomonnaie.

Suivez-nous sur Google Actualités