Le juge approuve l'accord de plaidoyer de 4,3 milliards de dollars de Binance alors que les procureurs demandent au fondateur CZ de remettre tous les passeports

Un juge de district américain a approuvé le plaidoyer de culpabilité de Binance, ainsi que 4,3 milliards de dollars d'amendes et de pénalités – sans doute l'une des plus importantes de l'histoire des États-Unis – pour régler son cas avec le ministère américain de la Justice. Cela s'est produit environ une heure après que les procureurs américains ont demandé à l'ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, de remettre tous ses passeports et documents de voyage.

Le plaidoyer de culpabilité sans précédent de 4,3 milliards de dollars de Binance est accepté

Lors d'une audience à Seattle vendredi, le juge Richard Jones du tribunal de district américain du district ouest de Washington a approuvé le plaidoyer de culpabilité de Binance, qui comprend une amende pénale de 1,8 milliard de dollars et une confiscation de 2,5 milliards de dollars.

« En partie à cause de l'échec de Binance à mettre en œuvre un programme AML efficace, des acteurs illicites ont utilisé l'échange de Binance de diverses manières, notamment en exploitant des services de mixage qui ont obscurci la source et la propriété de la crypto-monnaie », ont affirmé les procureurs du ministère américain de la Justice dans des documents judiciaires. « Transactions de produits illicites provenant de variantes de ransomwares ; et déplacer le produit des transactions sur le marché darknet, des piratages d’échange et de diverses escroqueries liées à Internet.

Le DOJ a annoncé le règlement en novembre dernier, alléguant que Binance avait enfreint les sanctions et les règles anti-blanchiment d'argent. Selon les termes de l'accord, la bourse paierait 4,3 milliards de dollars, quitterait les États-Unis et verrait son PDG de l'époque, le fondateur Changpeng Zhao, démissionner. Zhao a plaidé coupable à des accusations distinctes et devrait être condamné le 30 avril.

Bien que l'amende de 4,3 milliards de dollars ait été suggérée pour la première fois en novembre lors des négociations de la bourse avec les procureurs américains, le juge Richard a scellé l'accord final vendredi.

Un représentant de Binance a déclaré dans un communiqué que la société « accepte la responsabilité des actions passées », ajoutant qu'elle avait considérablement amélioré ses exigences de connaissance du client (KYC) et sa conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent au cours des dernières années.

Les procureurs veulent modifier les conditions de la caution de CZ avant la condamnation

Maintenant que Binance a réglé les réclamations du DOJ, il reste à voir ce qu'il adviendra de l'ex-chef Zhao – qui est actuellement libre grâce à une caution de 175 millions de dollars.

Dans un dossier déposé vendredi devant le tribunal, la procureure américaine Tessa Gorman a demandé au juge d'instance Brian Tsuchida d'accorder une requête modifiant les conditions permettant à Zhao de rester en liberté sous caution. Les procureurs souhaitent que CZ reste sur le territoire continental des États-Unis jusqu'à son audience de détermination de la peine fin avril et donne un préavis d'au moins trois jours avant tout voyage pour permettre au gouvernement de soulever des objections. Ils ont également demandé au crypto-milliardaire de remettre son passeport canadien et « tous les autres passeports et documents de voyage actuels et expirés » à son avocat de la défense.

Changpeng risque une peine de prison pouvant aller jusqu'à 18 mois, mais les procureurs sont libres de faire valoir qu'il devrait être condamné à une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans.