La peine du patron de Binance a été reportée à avril, alors que la SEC enquête sur Binance

  • La condamnation du patron de Binance reportée à avril suite à une enquête de la SEC sur Binance
  • Les déplacements de Zhao restreints aux États-Unis, refus de voyage à Dubaï
  • Binance renforce sa posture réglementaire en réponse aux défis juridiques et collaborations avec les régulateurs

La dernière mise à jour sur l'ancien PDG de Binance indique que l'ancien PDG, Changpeng Zhao, a un nouveau chapitre dans son histoire juridique puisque sa condamnation a été reportée à avril. Cette décision coïncide avec l'enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis sur les opérations de Binance et la conformité réglementaire.

En raison du report de la condamnation de Zhao, initialement prévue pour mars, la conclusion de l'affaire est claire. Selon des sources internes, l'affaire est toujours pendante ; cela donne au tribunal plus de temps pour accumuler et évaluer les faits, entendre les arguments et rendre un jugement.

Le cas de Zhao a été reporté au 30 avril.

La peine du patron de Binance a été reportée à avril, alors que la SEC enquête sur Binance

Cela a suscité des doutes parmi les spectateurs de l’industrie, qui ont commencé à s’interroger sur la raison de ce long report soudain. William Burck, avocat de Zhao, a rejeté l'annonce du tribunal, affirmant que d'étranges facteurs obscurcissent le développement de l'affaire.

L'avocat de Zhao, William Burck, a refusé de commenter ce report, ajoutant encore au mystère de l'affaire. Avec peu d’informations fournies par l’équipe de défense, les observateurs doivent réfléchir aux implications de ce retard.

Le tribunal restreint les déplacements de Zhao et donne raison

La SEC a intensifié ses efforts pour contrôler le marché des crypto-monnaies et tenir les acteurs responsables de la violation des lois et règles sur les valeurs mobilières. Les autorités examinent les procédures commerciales et les opérations de la bourse après qu'elle a été accusée de délit d'initié, d'opérations en dehors de la loi et de violation des réglementations.

Zhao, qui détient une obligation de 175 millions de dollars aux États-Unis, a été accusé de blanchiment d'argent et fait actuellement face à des accusations à cet égard. Grâce à cette ordonnance du tribunal, la sécurité américaine a restreint les déplacements de Zhao à l'intérieur des États-Unis après lui avoir refusé la demande de voyage à Dubaï. L'équipe juridique de l'ex-PDG a contesté la décision du tribunal de district de Washington, sans succès.

Le rapport indique qu'ils n'ont pas réussi à convaincre le tribunal que leur client reviendrait après le prononcé de la peine. Le juge président, le juge Richard Jones, a souligné que l'énorme richesse, les propriétés à l'étranger et les relations de Zhao avaient contribué au refus. Zhao, par l'intermédiaire de son conseil, a également déposé une demande de libération dans laquelle il a indiqué des raisons pour lesquelles il était en bonne santé.

Binance prend des mesures pour faire respecter la conformité, alors que le contrôle s'intensifie

la communauté réglementaire est généralement préoccupée par les risques et les difficultés que peut présenter le marché des cryptomonnaies, comme en témoigne l'enquête de la SEC sur Binance et Zhao.

Binance a renforcé sa posture réglementaire et amélioré ses procédures de conformité en réponse aux contrôles réglementaires et aux défis juridiques. La bourse a élargi ses équipes juridiques et de conformité, amélioré ses protocoles de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), et collaboré avec les régulateurs pour répondre à leurs préoccupations et se conformer aux obligations réglementaires.

Van a également averti que la manière dont l'affaire juridique se déroulerait et la manière dont les régulateurs continueraient de surveiller Binance pourraient avoir un impact significatif sur le développement et les opérations futurs de l'entreprise ainsi que sur le marché des crypto-monnaies.

Zhao a négocié 50 millions de dollars dans le cadre d'un accord de plaidoyer et Binance Exchange a été condamné à une amende

Le patron de Binance avait déjà plaidé coupable des accusations qui l'accusaient de non-mise en œuvre de projets appropriés de lutte contre le blanchiment d'argent chez Binance. Zhao a également négocié le paiement de 50 millions de dollars à titre d'accord de plaidoyer, tandis que Binance a également admis avoir payé 4,3 milliards de dollars d'amende.

Rappelons que Zhao, le 28 novembre, a démissionné de son poste de PDG de Binance et a depuis admis ses erreurs pendant son mandat. Cependant, le procureur de Zhao a suggéré une peine supérieure à la peine prévue de 18 mois, faisant allusion à une possible peine de dix ans de prison, comme cela est recommandé pour des délits d'une telle ampleur.

Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, a justifié les actions en justice, affirmant que Binance permettait délibérément aux personnes suspectes d'accéder librement à sa plateforme et d'y effectuer des transactions, favorisant ainsi les activités illicites et leur offrant des transactions gratuites sans vérification appropriée.

Dans le même temps, Terry Zhou du Business Times a commenté l'évolution récente, affirmant que les autorités américaines ont progressivement commencé à mettre en œuvre les réglementations strictes proposées depuis longtemps sur l'industrie des cryptomonnaies, proposées plus tôt par le Congrès.

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