Un PDG fugitif écope d'une amende de 3,4 milliards de dollars dans une affaire de fraude record
Alors que le marché de la cryptographie a continué d’évoluer, la quantité de cryptographie volée a augmenté ces dernières années, créant un grand nombre de cas de fraude. Dans un verdict historique, le juge de district américain Lee Yeakel a ordonné à un dirigeant sud-africain de payer plus de 3,4 milliards de dollars de dédommagement et d’amendes pour un stratagème frauduleux impliquant Bitcoin.
Cornelius Johannes Steynberg, le fondateur et PDG de Mirror Trading International Proprietary, a été impliqué dans un « stratagème de marketing frauduleux à plusieurs niveaux » mondial pour solliciter des Bitcoins auprès de personnes pour participer à un pool de marchandises non enregistré exploité par Mirror Trading.
d’une valeur de plus de 1,7 milliard de dollars en mars 2021, auprès d’au moins 23 000 personnes aux États-Unis et dans le monde entier.
selon la US Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Bien que la CFTC américaine ait imposé l’amende, elle a averti qu’elle « pourrait ne pas entraîner la récupération de l’argent perdu car les malfaiteurs pourraient ne pas disposer de fonds ou d’actifs suffisants ».
Depuis la fin de 2021, Steynberg est détenu au Brésil sur mandat d’arrêt d’Interpol, car il est un fugitif des forces de l’ordre sud-africaines. La CFTC a imposé une interdiction permanente des activités commerciales de Steynberg sur tous les marchés qui relèvent de sa réglementation.
Le mode opératoire du régime
Mirror Trading International Proprietary de Steinberg fonctionnait comme un pool d’investissement Bitcoin qui utilisait des algorithmes de trading de robots. Les investisseurs déposeraient Bitcoin dans le pool et, en retour, le pool générerait des bénéfices quotidiens grâce aux échanges sur diverses bourses de crypto-monnaie.
Cependant, la CFTC a affirmé que les algorithmes de trading de robots étaient une imposture et n’ont jamais été utilisés pour échanger des crypto-monnaies. Au lieu de cela, les fonds du pool ont été utilisés pour enrichir la poche de Steynberg et d’autres opérateurs du système.
L’agence américaine a en outre allégué que Steynberg avait déformé les performances du pool et dissimulé les pertes importantes qu’il avait subies. Les fonds que les investisseurs ont reçus ne provenaient pas des bénéfices commerciaux réels, mais du Bitcoin déposé par d’autres investisseurs.
La CFTC a également révélé que Steynberg et ses associés ont utilisé une partie des dépôts Bitcoin pour acquérir des actifs tels que des biens immobiliers, des voitures de luxe et des montres chères.
Implications du verdict
L’amende de 3,4 milliards de dollars infligée à Steynberg est la sanction pécuniaire civile la plus élevée jamais enregistrée dans une affaire de la CFTC. L’ampleur de l’amende met en évidence la gravité de la fraude et le rôle important que Bitcoin a joué dans le stratagème.
Le verdict peut également servir d’avertissement à d’autres mauvais acteurs dans l’espace de la crypto-monnaie, signalant qu’ils ne peuvent pas échapper aux conséquences juridiques. Cependant, l’avertissement de la CFTC selon lequel l’amende pourrait ne pas entraîner la récupération des fonds perdus souligne la nécessité d’une réglementation accrue dans le secteur de la crypto-monnaie.
Les régulateurs doivent s’efforcer de garantir que les investisseurs sont protégés contre les stratagèmes frauduleux, et les entreprises doivent respecter des normes de fonctionnement strictes pour éviter les escroqueries.
Pendant ce temps, la condamnation de Steynberg et l’amende massive qui lui a été infligée peuvent contribuer à renforcer la confiance dans l’espace de la crypto-monnaie dans une certaine mesure, car cela démontre que la fraude et d’autres activités illégales dans l’industrie ne sont pas à l’abri des conséquences juridiques.
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Indépendamment des nouvelles qui circulent dans l’industrie, y compris celle de l’effondrement de la grande banque First Republic Bank (FRC), le marché de la cryptographie a connu un mouvement haussier.
Au cours des dernières 24 heures, la capitalisation boursière mondiale de la cryptographie a bondi de 1,4 % avec une valeur totale supérieure à 1,2 billion de dollars.
Image sélectionnée d’iStock, graphique de TradingView
