Le PDG de Kraken, Jesse Powell, admet la fraude bancaire sur Twitter ?
Le PDG de l’échange de crypto-monnaie Kraken est critiqué pour avoir admis avoir utilisé des tactiques de blanchiment d’argent pour esquiver les mesures de répression de la conformité des plateformes financières traditionnelles.
Mardi a vu la refonte d’une conversation Twitter en 2019 entre Anthony Pompliano, pompier BTC aux yeux laser et Jesse Powell, PDG de Kraken, dans laquelle Powell a confirmé qu’il s’était engagé dans une structuration financière douteuse pour contourner les restrictions imposées aux activités de Kraken par certaines grandes banques américaines et processeur de paiement en ligne. Pay Pal.
Pomp a ouvert le bal en demandant à ses abonnés de citer la pire expérience qu’ils avaient eue avec une banque. Powell a répondu en disant : « Paypal a bloqué tout l’argent que j’avais pendant 6 mois, j’ai presque perdu mon entreprise/ mon appartement. [Bank of America] tué [Kraken’s] compte de paie avec un préavis de 30 jours. Chase l’a tué avec un préavis de 5 jours, par courrier, qui est arrivé après la fermeture du compte. Découvert lorsque les chèques des employés ont été rejetés.
Quelle est la pire expérience que vous ayez vécue avec une banque ?
Points supplémentaires si vous nommez la banque
– Pomp 🌪 (@APompliano) 9 janvier 2019
Et tu as survécu. Peu importe leurs efforts, les banques ne peuvent pas arrêter la perturbation des sociétés de cryptographie 🤷🏽♂️
– Pomp 🌪 (@APompliano) 9 janvier 2019
Powell a ensuite ajouté que «J’ai parcouru plusieurs comptes PayPal loués et j’ai commencé à répartir les dépôts sur plusieurs banques, en liquide dans des coffres-forts. Probablement le pire cauchemar d’une personne conforme, mais j’ai essentiellement dû utiliser les arts d’un blanchisseur d’argent pour survivre.
L’échange a incité le compte Twitter @Bitfinex’ed à interroger le compte du service client de PayPal s’il était « totalement cool de louer des comptes PayPal à des échanges Bitcoin frauduleux ou est-ce que c’est une mauvaise chose ? »
Ironiquement, la FAQ de Kraken indique que l’échange n’accepte pas les dépôts ou les retraits vers des processeurs de paiement tiers tels que PayPal car « il est difficile de vérifier qu’une transaction provient réellement ou est destinée à un compte associé au client sur Kraken. . » En d’autres termes, faites ce que nous disons, pas comme le fait notre PDG.
Libérez les fraudeurs
Les manigances de Kraken qui ont refait surface prennent une importance supplémentaire à la suite du rapport de Bloomberg de lundi selon lequel le ministère américain de la Justice enquêtait sur les dirigeants du controversé Tether stablecoin pour fraude bancaire présumée. Le rapport a affirmé que le DoJ enquêtait sur les activités d’il y a plusieurs années, lorsque les dirigeants de Tether auraient caché aux banques que certaines transactions étaient liées à la monnaie numérique.
En réponse, Tether a publié une déclaration affirmant que la société « entretient régulièrement un dialogue ouvert avec les forces de l’ordre » tout en critiquant le rapport Bloomberg pour « reconditionner les allégations obsolètes en ‘nouvelles' ». Notamment, le billet de blog n’a pas nié l’exactitude des affirmations de Bloomberg. .
Les liens de Kraken avec Tether ont parfois fait froncer les sourcils, en particulier à la suite d’un rapport Bloomberg de 2018 sur des soupçons de « wash trading » qui a identifié des « modèles inhabituels » dans les échanges de Tether basés sur Kraken qui, selon le rapport, «ignoraient les règles normales de l’économie».
L’année suivante, Powell de Kraken a tenté de réfuter le consensus croissant selon lequel l’imprimante à billets de Tether pompait le prix du jeton BTC, mais un article universitaire publié plus tard dans l’année a conclu que Tether était en grande partie responsable du gonflage artificiel de la bulle de valeur BTC fin 2017.
La dernière vague de #bitcoin s’est accompagnée d’un gros volume de #tether. Regardez le PDG de @krakenfx @jespow expliquer à @OJRenick pourquoi la controverse sur le stablecoin fait beaucoup de bruit pour rien.$BTC $USDT
– Réseau TD Ameritrade (@TDANetwork) 1er juillet 2019
Kraken est l’un des rares échanges sur lesquels les traders de base peuvent (théoriquement) échanger des USDT contre des USD, faisant de Kraken un moyen pratique pour Tether de rejeter les plaintes selon lesquelles l’USDT est une impasse à sens unique pour les crypto-minnows.
Déteste les régulateurs de New York, aime les marchés de New York
Kraken, l’une des cinq premières bourses en termes de volume de transactions, a eu des relations parfois difficiles avec certaines agences gouvernementales, notamment en résistant sans succès aux efforts de l’Internal Revenue Service des États-Unis pour obtenir des données sur les personnes ayant effectué des transactions totalisant plus de 20 000 $ afin de déterminer le potentiel dettes fiscales.
Convenant à quelqu’un qui s’est lancé dans la monnaie numérique grâce à son amitié avec le criminel condamné Roger Ver, Powell a un jour décrit les exigences de l’État de New York pour l’octroi de licences d’échange de devises numériques comme « si grossières, si cruelles que même Kraken n’a pas le courage ou la force d’affronter son méchant grandes dents pointues. Powell a également rejeté une modeste demande d’informations du procureur général de New York, tout en qualifiant les opérateurs qui s’étaient conformés à ces demandes de « se prosterner de manière apaisante ».
Pourtant, Kraken continue de signaler son intention de suivre l’exemple de (compagnon de Tether Thunder-buddy) Coinbase, qui a fait ses débuts sur la bourse du Nasdaq via une cotation directe en avril 2021. En mars, Powell a déclaré à Bloomberg TV qu’il pourrait demander une cotation Kraken ensuite année, mais seulement si le marché évalue l’entreprise à bien plus de 10 milliards de dollars et si Powell peut trouver un moyen de reconstruire les ponts réglementaires qu’il a brûlés lors de ses crises de colère anti-New York.
Dublin vers le bas
Le week-end dernier, The Independent a rapporté que Kraken avait choisi d’établir une nouvelle base d’opérations européenne en Irlande et était actuellement en train de constituer une équipe dans la capitale de la République, Dublin. La bourse chercherait à pourvoir divers postes de direction, y compris (hum) un responsable des risques de conformité.
La société mère de Kraken, Payward, avait précédemment établi une base européenne à Londres, mais le chien de garde financier du Royaume-Uni a manifesté son intérêt pour le cliquetis des cages cryptographiques au cours des deux derniers mois. Pour le moment, Payward reste sur le régime d’enregistrement temporaire de la Financial Conduct Authority pour les entreprises de « cryptoactifs », sur lequel on pourrait également trouver la branche locale de Binance, jusqu’à la mi-mai, lorsque Binance a lu l’écriture sur le mur et a retiré sa candidature.
La nouvelle base de Dublin pourrait être conçue comme un moyen d’assurer la présence de l’entreprise dans l’Union européenne si le gouvernement de Boris Johnson s’avérait incapable de relancer les négociations post-Brexit sur l’accès continu du secteur financier britannique aux marchés de l’UE.
Là encore, cela pourrait également être une mesure de précaution au cas où la FCA trouverait à redire à l’application de Kraken ou s’opposerait à ce que Powell fasse encore une autre diatribe anti-réglementation. Il y a aussi une chance extérieure que Powell révèle accidentellement qu’il a déjà tiré sur un homme à Reno juste pour le voir mourir. Hé, après son admission sur les «comptes PayPal loués», nous n’excluons rien.
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