La police britannique a saisi des Bitcoins d'une valeur de près de 1,8 milliard de dollars sur une fraude à l'investissement en Chine de 6,3 milliards de dollars
- La police britannique a saisi des Bitcoins d'une valeur de près de 1,8 milliard de dollars sur une fraude à l'investissement en Chine de 6,3 milliards de dollars.
- Une femme sino-britannique est accusée d'avoir aidé un fugitif à blanchir du Bitcoin provenant d'une fraude à l'investissement touchant 130 000 investisseurs en Chine.
- Les autorités ont saisi plus de 61 000 Bitcoins provenant du vol précédent et la valeur totale des cryptomonnaies confisquées s'élève à 1,77 milliard de dollars, constituant l'une des saisies les plus importantes au monde.
Une femme sino-britannique, Jian Wen, fait face à des accusations à Londres pour avoir prétendument aidé un fugitif, Yadi Zhang, à blanchir du Bitcoin (BTC) obtenu grâce au produit d'une précédente fraude à l'investissement qui a touché près de 130 000 investisseurs.
Les autorités ont saisi des appareils contenant plus de 61 000 Bitcoins provenant de 6,34 milliards de dollars précédemment volés par Zhang à des investisseurs en Chine.
Un faux programme d’investissement chinois
Jian Wen, qui est actuellement jugée, fait face à trois chefs d'accusation de blanchiment d'argent suite à son implication avec le fraudeur présumé Yadi Zhang, de son vrai nom Zhimin Qian.
Selon les procureurs, Zhang, grâce à un faux système de gestion de patrimoine, a volé 5 milliards de livres sterling (6,34 milliards de dollars) à des investisseurs sans méfiance en Chine entre 2014 et 2017, qui ont ensuite été convertis en Bitcoin. Elle a fui la Chine pour Londres en 2017 et a usurpé une fausse identité pour échapper aux autorités chinoises.
Wen, qui est devenu citoyen britannique en 2018 après son arrivée au Royaume-Uni en 2007, serait le porte-parole de Zhang, selon l'avocat du Crown Prosecution Service, Gillian Jones KC.
Jones a en outre déclaré au jury d'un tribunal de Londres que Wen avait aidé Zhang à convertir une partie des BTC de ce dernier en propriétés, espèces, bijoux et autres articles de luxe, ajoutant que la tentative de Wen d'acheter une propriété londonienne d'une valeur de 12,5 millions de livres sterling pour Zhang en 2018 via un cabinet d’avocats a échoué, car le cabinet d’avocats n’a pas pu déterminer la source du Bitcoin.
Pendant ce temps, Wen a plaidé non coupable, déclarant qu'elle était la soignante de Zhang et pensait que le Bitcoin de cette dernière avait été obtenu de sources légitimes.
Une saisie monumentale
L'accusation a également révélé au jury qu'en 2018, la police métropolitaine avait saisi quatre appareils distincts contenant plus de 61 000 BTC trouvés dans un coffre-fort et dans une propriété où Wen et Zhang résidaient à l'époque.
En 2021, la valeur de toutes les cryptomonnaies confisquées par la police s'élevait à 1,4 milliard de livres sterling (1,77 milliard de dollars), ce qui constitue l'une des saisies les plus importantes au monde. Au prix actuel du Bitcoin, 61 000 BTC sont évalués à 2,6 milliards de dollars.
Alors que le procès de Wen est toujours en cours, Zhang aurait fui le Royaume-Uni, les procureurs déclarant qu'elle était toujours en liberté.
Dans le même ordre d'idées, la police allemande a saisi plus de 50 000 Bitcoins d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars auprès de deux hommes qui auraient violé les lois sur le droit d'auteur suite à l'exploitation d'un site Web de piratage.
