Le scandale OneCoin voit Konstantin Ignatov libéré et exprime des remords pour une fraude de 4,4 milliards de dollars

Konstantin Ignatov a été libéré après avoir purgé 34 mois de prison pour son implication dans l'arnaque à la crypto-monnaie OneCoin, un stratagème qui a frauduleusement réclamé 4,4 milliards de dollars aux investisseurs.

Cette libération fait suite à une décision de justice du juge Edgardo Ramos, qui a appliqué le 5 mars un verdict de « peine purgée ». Ce verdict indique que le temps passé en détention par Ignatov avant le prononcé de la peine a été considéré comme une punition adéquate. Lors de l'audience, Ignatov a reconnu ses erreurs, exprimant ses profonds regrets pour ses actes et la douleur causée pendant cette période.

« Je ne peux que m'en vouloir […] j'ai encore du mal à me regarder dans les yeux dans le miroir. Les cinq dernières années ont été une période très douloureuse de ma vie, mais je suis heureux des leçons que j'ai apprises », aurait-il déclaré.

Après la disparition de sa sœur Ruja Ignatova, connue sous le nom de « Cryptoqueen », en 2017, Ignatov a pris de l'importance au sein de l'organisation OneCoin. Il a reconnu des accusations de blanchiment d'argent et de fraude en 2019 et a joué un rôle déterminant dans la poursuite d'un avocat impliqué dans le blanchiment de 400 millions de dollars provenant de ce stratagème en témoignant contre lui.

La volonté d'Ignatov de collaborer avec les procureurs américains a joué un rôle important dans l'atténuation de sa peine. Au cours de la procédure, le juge Ramos a qualifié l'opération OneCoin de « fraude massive avec des centaines de milliers de victimes », mais a reconnu l'aide d'Ignatov dans le procès contre Scott comme une circonstance atténuante.

Ignatov a fourni un témoignage qui a conduit à la condamnation de Mark Scott, qui a joué un rôle important dans la fraude OneCoin en blanchissant des fonds. Scott a ensuite été condamné à 10 ans de prison en janvier 2024. Le tribunal a également ordonné qu'Ignatov, désormais sous deux ans de surveillance judiciaire, perde 118 000 $ gagnés grâce à son mandat chez OneCoin.

Les retombées de l'arnaque OneCoin se poursuivent depuis un certain temps, avec des poursuites judiciaires en cours contre les personnes impliquées dans le stratagème. Karl Sebastian Greenwood, co-fondateur de OneCoin, a fait face à d'importantes répercussions juridiques pour son implication. Greenwood a récemment été condamné à 20 ans de prison pour son rôle dans les activités de fraude et de blanchiment d'argent associées à cette escroquerie.

De plus, le cas d'Irina Dilkinska, ancienne responsable du service juridique de OneCoin, met en évidence le vaste réseau d'individus impliqués dans l'escroquerie. Dilkinska a plaidé coupable de fraude et de blanchiment d'argent, admettant avoir transféré des fonds vers des comptes offshore au-delà de ses fonctions officielles. Elle risque une peine potentielle de 10 ans de prison, sa condamnation étant prévue pour le 14 février.

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