Le pivot du mélangeur Bitcoin lié à un blanchiment de 336 millions de dollars arrêté
Les organismes d’application de la loi aux États-Unis ont rattrapé un blanchisseur d’argent en crypto-monnaie soupçonné d’avoir manipulé quelque 336 millions de dollars sur 10 ans, dans l’un des plus gros bustes du genre à ce jour.
L’administrateur présumé de Bitcoin Fog a finalement été identifié par l’IRS, après avoir suivi la piste laissée plus d’une décennie de transactions sur la blockchain. Roman Sterlingov, le citoyen russo-suédois soupçonné d’être l’administrateur, a été arrêté ces derniers jours, accusé de son implication dans le blanchiment d’environ 1,2 million de BTC sur la période.
Selon l’IRS, Sterlingov a aidé les utilisateurs à mélanger leurs transactions en monnaie numérique avec de nombreuses autres, ce qui rend difficile le suivi de toute transaction individuelle via des enregistrements de blockchain. En échange de commissions de 2 à 2,5%, estimées à environ 8 millions de dollars sur la période, Sterlingov aurait aidé à masquer des transactions à grande échelle dans l’économie du dark web.
Sa couverture a été gâchée lorsque les autorités ont suivi les transactions effectuées en 2011 dans le cadre de la configuration de l’hébergement du serveur de Bitcoin Fog, ce qui a apparemment conduit l’IRS directement à leur administrateur présumé.
Jonathan Levin, cofondateur de la société d’analyse de chaînes de blocs Chainalysis, a été cité par Wired disant que la détection montre ce qui est possible à partir des données de la chaîne de blocs lorsque les forces de l’ordre disposent des outils pour analyser efficacement les transactions.
«C’est encore un autre exemple de la façon dont les enquêteurs dotés des bons outils peuvent tirer parti de la transparence de la crypto-monnaie pour suivre le flux de fonds illicites.»
Au moment de la presse, Bitcoin Fog reste en ligne, bien qu’il ne soit pas clair si quelqu’un administre actuellement le service, Sterlingov étant actuellement en détention.
L’histoire de Bitcoin Fog a commencé en 2011 avec un article sur BitcoinTalk, annonçant un service qui « augmentez vos bitcoins dans notre propre pool avec d’autres utilisateurs », avec la promesse« d’éliminer toute chance de trouver vos paiements et de rendre impossible la preuve d’un lien entre un dépôt et un retrait dans notre service. »
Quelque 78 millions de dollars des fonds blanchis proviendraient de marchés de drogues sur le Web sombre, tels que Silk Road, Agora et AlphaBay. Une opération d’infiltration de l’IRS en 2019 a révélé que Bitcoin Fog était prêt à blanchir sciemment le produit des transactions d’ecstasy.
Retracer ses transactions originales de 2011 jusqu’à BTC acheté en euros via le Mt. Gox Exchange. qu’ils ont ensuite identifiés comme correspondant à d’autres comptes en monnaie numérique.
Les autorités ont ensuite trouvé un document sur Google Drive de Sterlingov expliquant comment masquer les paiements dans certaines monnaies numériques – un processus que Sterlingov s’est avéré avoir suivi à la lettre pour masquer ses propres premières transactions.
qui peuvent remonter dans le temps jusqu’aux premières transactions de la blockchain.
Sarah Meiklejohn, informaticienne à l’University College of London, a qualifié le résultat de «vraiment significatif» pour démontrer le pouvoir de l’analyse blockchain pour enquêter sur les crimes financiers.
c’est que toute cette activité est sur ce registre pour toujours, et si vous avez fait quelque chose de mal il y a 10 ans, vous pouvez être pris et arrêté pour cela aujourd’hui. Le fait qu’ils effectuent ces transactions est vraiment significatif. »
Notant la confusion sur les raisons pour lesquelles Bitcoin Fog continue de fonctionner, Meiklejohn a déclaré que les forces de l’ordre étaient connues pour avoir repris des sites dans des circonstances similaires dans le passé.
«À ce stade, pour quiconque souhaite mélanger ses pièces, il suffit de supposer que le service est compromis.»
L’arrestation représente l’un des plus hauts profil du genre à s’appuyer sur l’analyse des données de la blockchain, et sur une période aussi longue.
Voir aussi : Présentation CoinGeek Live, Blockchain Intelligence : Analytics, Forensics & Compliance Tools for Bitcoin SV
