Coinbase conteste la position du GAO américain en matière de sanctions cryptographiques  : CLO prend position

Points clés à retenir : Paul Grewal a adopté une position ferme contre le GAO américain pour sa dernière étude sur l'utilisation des crypto-monnaies pour contourner les sanctions.

Selon le rapport du GAO, les gouvernements étrangers soumis aux sanctions américaines ont utilisé à plusieurs reprises des crypto-monnaies comme le Bitcoin pour contourner les restrictions.

Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, a adopté une position ferme contre le Government Accountability Office (GAO) des États-Unis pour sa dernière étude sur l'utilisation des crypto-monnaies pour contourner les sanctions.

Grewal a affirmé dans un message sur X (anciennement Twitter) le 22 janvier que le GAO américain n'avait mené aucune étude comparative et critiquait seulement un secteur de l'économie qui dépense d'énormes sommes d'argent pour respecter la loi.

Grewal a souligné que la reconnaissance du fait que les actifs numériques constituent un moyen relativement faible d'échapper aux sanctions peut être trouvée même dans le rapport lui-même, caché dans les liens.

Le rapport du GAO américain en question a été publié le 13 décembre 2023 et la réponse fédérale à la question a été publiée par le GAO le 16 janvier.

Selon le rapport du GAO, les gouvernements étrangers soumis aux sanctions américaines ont utilisé à plusieurs reprises des crypto-monnaies comme le Bitcoin pour contourner les restrictions. Le rapport indiquait :

« Les actifs numériques comme le Bitcoin et d’autres monnaies virtuelles présentent des risques pour la mise en œuvre et l’application des sanctions américaines, mais plusieurs facteurs atténuent partiellement ces risques (voir tableau). Une caractéristique clé des actifs numériques est de permettre aux utilisateurs de transférer rapidement de la valeur au-delà des frontières des pays.

Selon le GAO, le grand livre public et la structure décentralisée des crypto-monnaies pourraient permettre aux agences et sociétés d’analyse américaines de retracer les transactions et potentiellement d’identifier les acteurs illicites, comme le reconnaît l’étude.

En dehors de cela, la recherche reconnaît les limites de l’utilisation des actifs numériques comme mode de paiement. L’étude mentionne également la possibilité que la mise en place de normes internationales puisse renforcer le respect des lois anti-blanchiment d’argent (AML).

Malgré ces informations, la sénatrice Elizabeth Warren, une personne opposée aux crypto-monnaies, a exploité la recherche pour inciter le secteur à s'inquiéter. Warren propose actuellement une loi qui garantirait que les entreprises de crypto-monnaie adhèrent aux mêmes normes AML que les institutions financières conventionnelles.

Cependant, les gens ont rapidement informé Warren que les recherches qu'elle a citées ne couvraient qu'un seul cas d'un parti chinois utilisant la crypto-monnaie pour échapper aux sanctions.

Les législateurs mondiaux et les organismes de réglementation gouvernementaux influents ont mis en place des cadres pour harmoniser les crypto-monnaies avec les réglementations anti-blanchiment d'argent.

La réglementation des marchés de crypto-actifs a déjà été promulguée en Europe, et des lois strictes régissant les fournisseurs de services de crypto-monnaie sont également mises en œuvre par des pays asiatiques, notamment Singapour, le Japon et Hong Kong.

Moins de 1 % de la quantité totale en circulation est utilisée pour des opérations illicites, ce qui représente un pourcentage bien inférieur à celui des monnaies fiduciaires comme le dollar américain.

C’est un autre point important que la plupart des études négligent ou négligent. En raison du système de grand livre public, il existe de nombreux exemples où il a fallu des années aux voleurs ou aux pirates informatiques pour déplacer des espèces de crypto-monnaie volées ou piratées. Même dans ces situations, les voleurs sont généralement découverts et empêchés par les échanges de cryptomonnaies.

D’un autre côté, malgré les demandes répétées des législateurs, les règles américaines en matière de cryptographie n’ont pas encore été finalisées. Néanmoins, des directives réglementaires particulières sont en place pour contrôler les fournisseurs de services de cryptomonnaie.

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