La police australienne a créé une "unité d'actifs numériques" car le nombre d'affaires de blanchiment d'argent "crypto" a augmenté.
Cependant Stefan Jerga, à l’Australian Financial Review.
a déclaré Jerga.
La nouvelle unité est en ligne avec des développements mondiaux similaires alors que davantage de régulateurs se concentrent sur l’industrie en croissance rapide. Au Royaume-Uni, la Financial Conduct Authority (FCA) a récemment fait appel à un ancien policier pour diriger sa nouvelle unité des actifs numériques à partir d’octobre. Plus tôt cette année, le FBI a lancé la National Cryptocurrency Enforcement Team, dirigée par le procureur de longue date Eun Young Choi. La SEC a également réorganisé et changé le nom de son Crypto Assets and Cyber Unit, qui compte désormais deux fois plus d’employés.
Jerga a déclaré que la nouvelle unité australienne se concentrera sur la saisie des avoirs criminels, mais qu’elle sera également très importante dans d’autres enquêtes connexes.
«Il cible les actifs, mais il fournit également cette précieuse capacité de traçage d’investigation et cet objectif pour toutes nos commandes dans toutes nos entreprises, qu’elles soient liées à la sécurité nationale, à la protection des enfants, à la cyber-ou la capacité de tracer les transactions de crypto-monnaie à travers les blockchains pertinentes sont vraiment, vraiment importantes », a-t-il déclaré.
saisissant plus de 600 millions de dollars australiens depuis février 2020
Le lancement de la nouvelle unité intervient quelques mois seulement après que le directeur général adjoint de l’agence de renseignement financier australienne, AUSTRAC, a affirmé que des criminels exploitaient des actifs numériques pour blanchir de l’argent.
John Moss a cité les chiffres de Chainalysis qui ont révélé que les activités criminelles constituaient 0,15 % des volumes de transactions mondiaux. C’était quatre fois plus que la part de 0,035% des transactions sur les quatre plus grandes banques liées aux crimes. Cependant, avec un PIB australien de 1 800 milliards de dollars, la part des banques, bien que plus petite en proportion, est beaucoup plus importante en taille réelle.
