La police irlandaise enquête sur une arnaque massive au Bitcoin qui aurait volé des millions d'individus fortunés : News Bitcoin News
La police irlandaise est en état d’alerte en raison du nombre croissant de cas liés à une escroquerie liée au bitcoin ciblant des personnes fortunées dans le pays. La situation est devenue préoccupante car des transactions suspectes de grande valeur ont déjà été remarquées par les autorités.
Les autorités ont déjà fouillé une propriété liée à l’un des suspects
Selon The Irish Times, Gardaí (la police irlandaise) enquête sur ce qu’elle considère comme une escroquerie cryptographique majeure dont les criminels pourraient résider dans le pays. Une banque locale a déjà fait part de ses inquiétudes concernant une transaction suspecte de 500 000 euros (586 500 dollars) à partir d’un compte inactif.
Après des enquêtes menées par Gardaí sur le client plus âgé qui souhaitait investir une telle somme d’argent dans ce qu’il croyait être une opportunité commerciale cryptographique légitime, il a accepté le conseil de la police de ne pas envoyer d’argent fiduciaire.
Mais selon le média, il semble que d’autres transactions similaires aient eu lieu avant qu’elles n’agissent pour bloquer le transfert de 500 000 euros vers le portefeuille des criminels. En fait, la victime voulait échanger l’argent en cryptos, puis le déposer dans un portefeuille Bitcoin (BTC) appartenant prétendument aux escrocs.
Bien qu’aucune arrestation n’ait été effectuée au moment de la mise sous presse, la police irlandaise a déjà perquisitionné une propriété dans le sud de Dublin, qui serait liée à certains suspects.
Le rapport indique que des téléphones portables, des ordinateurs, de l’argent, des sacs à main de créateurs et des bijoux ont été trouvés et saisis par les autorités.
De plus, les enquêtes se concentrent sur la manière dont les criminels – certains d’entre eux seraient des ressortissants étrangers et basés à Dublin – ont abordé les victimes et gagné leur confiance.
Les autorités étrangères aident la police irlandaise dans le cadre de l’enquête
La police s’inquiète de la destination de certains des fonds reçus par les prétendus arnaqueurs Bitcoin, car ils essaient de déterminer combien d’argent a été échangé en fiat et s’il est détenu sur des comptes bancaires à l’étranger. Pourtant, Gardaí pense que les fonds auraient pu atteindre «plusieurs millions».
Pat Lordan, un fonctionnaire du Bureau national de la criminalité économique de la Gardaí, a émis l’avertissement suivant:
Un cas concernait un professionnel retraité des Midlands qui a perdu la totalité de sa pension et des économies de près de 250 000 €. Notre conseil est simple: ne répondez pas aux approches non sollicitées, méfiez-vous des affirmations farfelues et ne laissez jamais personne accéder à distance à votre ordinateur.
Que pensez-vous de cette énorme escroquerie Bitcoin qui se déroule en Irlande? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.
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